Nordea ответил на публикации о расследовании отмывания денег из России
Скандинавский банковский концерн Nordea прокомментировал сообщения в СМИ, которые распространили информацию, что власти Дании расследуют против банка дело о крупном отмывании денег из России. Пресс-служба кредитной организации в заявлении, опубликованном Reuters, опровергла эту информацию.
«Насколько нам известно, Nordea не находится под следствием в правоохранительных органах в связи с отмыванием денег в Прибалтике. <...> У нас хорошие отношения и постоянный диалог с властями во всех странах, где мы работаем», — говорится в ответе пресс-службы.
2 октября газета Copenhagen Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Nordea подозревают в причастности к отмыванию денег. Сумма отмытых средств якобы составляет 322 млн норвежских крон, или чуть больше €34 млн.
По информации издания, российский клиент открыл в Nordea банковский счет, чтобы вывести деньги из России. К делу якобы причастна еще и компания в Белизе. Отмывание происходило в 2010–2013 годах. В преступлении подозревают отделение, которое расположено в районе Вестербро в Копенгагене (головной офис группы находится в Хельсинки).
Главный аналитик по рискам Nordea Джулия Гальбо отказалась прокомментировать информацию газеты, однако признала в беседе с Reuters, что в прошлом году меры, предпринятые в холдинге для противодействия такого рода преступлениям, оказались недостаточными. Эксперт консалтинговой фирмы Revisorjura Якоб Бернхофт также заметил, что Nordea не всегда дотошно выполняет требования по борьбе с отмыванием денег.
