Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как Путин запустил движение по новым станциям метро. Видео Общество, 18:28
Переговоры Путина и Байдена. Прямая трансляция Политика, 18:27
В Дании сняли арест с российского научно-исследовательского судна Общество, 18:18
Онлайн-саммит Путина и Байдена. Главное Политика, 18:18
Лучше быть уверенным: зачем люди страхуют себя и имущество РБК и Ингосстрах, 18:16
Стрелявшего в московском МФЦ отправят на психиатрическую экспертизу Общество, 18:11
Путин оценил сравнение омикрон-штамма с «живой вакциной» Общество, 18:09
Начались переговоры Путина и Байдена в формате видеосвязи Политика, 18:09
Закон о новых правилах владения недвижимостью прошел второе чтение Недвижимость, 18:08
Российские теннисистки остались без наград премии WTA за 2021 год Спорт, 18:06
Почти все IT-стартапы ушли в «медвежий» тренд после IPO в 2021 году Инвестиции, 18:05
Открывшийся участок БКЛ в Москве связал семь линий и две станции МЦД Город, 17:58
Продажи китайских машин в России обновили исторический максимум Авто, 17:54
Неоправданный риск: как принимать верные инвестиционные решения РБК и СберПервый, 17:53
Финансы ,  
0 

Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте управления.

BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования. Управление отмечает, что уведомило банк 21 сентября.

Bloomberg сообщает, что в связи с этим решением акции Deutsche Bank упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже по состоянию на 14:45 по местному времени (15:45 мск). Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.

В начале августа Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адреса клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».

В Deutsche Bank РБК рассказали, что процедуры банка по предотвращению отмывания денег эффективны, но усложнены. «Мы говорим не об их эффективности в выявлении рисков, а об их эффективности с точки зрения организации процесса», — сказали в банке.

В конце мая 2017 года Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что он не смог «предотвратить отмывание денег» в Соединенных Штатах. ФРС потребовала от банка совершенствования надзора со стороны высшего руководства.