Прямой эфир

Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49

Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49

Власти Москвы запланировали минимизировать к лету ограничения по COVID-19 Город, 11:54 Актер Щербаков ответил на сообщения о своем заражении COVID-19 Общество, 11:52 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 11:48 Большунов получил испытательный срок за столкновение с финским лыжником Спорт, 11:46 Пашинян уволил главу Главного штаба Армении Политика, 11:43 Владельцу отеля «Карамель», где насмерть обварились люди, дали пять лет Общество, 11:40 Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом Pro, 11:39 Росреестр зафиксировал спад ипотечной активности в Москве Недвижимость, 11:38 Skoda рассказала о хэтчбеке Fabia нового поколения Авто, 11:33 Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии Политика, 11:31 Пол Маккартни выпустит 900-страничную автобиографию Стиль, 11:30 Что такое компьютерное зрение и где его применяют Индустрия 4.0, 11:30

Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке Политика, 11:25 Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии Общество, 11:23

Все материалы с тегом «

отмывание денег

РБК, Финансы, 20 фев, 05:13

Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда Банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе. Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже

РБК, Финансы, 18 фев, 19:32

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц

РБК, Финансы, 25 янв, 06:00

Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу

РБК, Общество, 23 янв, 05:25

Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии» В декабре полиция задержала 23 человека по подозрению в причастности к отмыванию денег и другим преступлениям. Большинство из них сразу отпустили, но четверо оказались в предварительном заключении

РБК, Общество, 23 янв, 02:01

США обвинили бывшую сотрудницу посольства в России в краже документов По данным Минюста, экс-сотрудница американского посольства в России вступила в сговор с двумя иностранцами с целью кражи документов по программе приема беженцев

РБК, Общество, 17 дек 2020, 21:54

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ

РБК, Общество, 16 дек 2020, 18:24

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет

РБК, Общество, 27 ноя 2020, 08:50

ЦБ хочет помешать обнальщикам, наследство Марадоны. Главные новости РБК Люди с ВИЧ не обращаются к врачам при COVID-19; Центробанк хочет осложнить жизнь обнальщикам; Трамп уйдет из Белого дома по итогам голосования выборщиков; что оставил детям Диего Марадона — в обзоре РБК

РБК, Финансы, 27 ноя 2020, 06:00

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания

РБК, Политика, 21 ноя 2020, 08:30

В Швейцарии закрыли дело об отмывании доходов российских чиновников Расследование начали в 2011 году в рамках «дела Магнитского» после заявления главы Hermitage Capital Браудера. В швейцарской прокуратуре признали отсутствие доказательств преступной схемы

РБК, Политика, 15 окт 2020, 17:51

Навальный и глава ФБК подали жалобу на решение об аресте имущества

РБК, Финансы, 24 сен 2020, 00:00

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела

РБК, Бизнес, 07 авг 2020, 14:09

Коломойский назвал источник вложенных в США «украденных миллиардов» Украинский бизнесмен ответил на претензии Минюста США о происхождении вложенных в американскую недвижимость средств

РБК, Бизнес, 20 мая 2020, 10:22

СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского BuzzFeed сообщает, что большое жюри США изучает финансы бывшего совладельца украинского Приватбанка, которого кредитная организация обвинила в отмывании денег. На эти средства Коломойский скупал недвижимость в городе Кливленде

РБК, Общество, 14 мая 2020, 15:26

Богатейшая африканка пожаловалась на судебную улику с подписью Брюса Ли Изабель душ Сантуш утверждает, что главной уликой в деле против нее был документ, в котором содержалось сразу несколько грубых ошибок

РБК, Финансы, 11 дек 2019, 12:42

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд Также, по словам главы Росфинмониторинга, за три года число юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз — с 1,5 млн до 120 тыс., а объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз

РБК, Финансы, 02 дек 2019, 08:00

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

РБК, Экономика, 22 ноя 2019, 00:00

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

РБК, Финансы, 21 окт 2019, 07:00

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты

РБК, Финансы, 15 окт 2019, 08:03

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую

РБК, Политика, 11 окт 2019, 04:10

Прокуратура Молдавии потребовала арестовать беглого олигарха Плахотнюка

РБК, Финансы, 25 сен 2019, 17:12

РБК, Общество, 10 сен 2019, 17:21

Братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод ₽66 млрд перед санацией ПСБ Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в выводе из Промсвязьбанка ₽66 млрд и $575 млн. Это первое дело против владельцев банков «московского кольца». СК одновременно расследует дела об ущербе ПСБ еще на ₽202 млрд

РБК, Общество, 17 авг 2019, 06:08

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ

РБК, Политика, 06 авг 2019, 12:31

Юрист заявил об уголовном деле против Порошенко в Панаме Дело завели на основании письменных показаний юриста, утверждает он. По его словам, экс-президент Украины и его окружение скрывали в Панаме доходы, полученные преступным путем, собственность и активы

РБК, Политика, 05 авг 2019, 12:49

Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России В России заочно арестовали одного из богатейших людей Молдавии, политика и медиамагната Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию миллиардов из России, в наркоторговле и покушении на убийство

РБК, Финансы, 29 июл 2019, 05:54

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

РБК, Политика, 06 июл 2019, 00:23

Юрист заявил о начале расследования об отмывании Порошенко $34 млн

РБК, Общество, 29 мая 2019, 13:28

Суд в Лондоне заморозил недвижимость иностранного чиновника на $101 млн Право на собственность на три объекта было заморожено по решению британского суда. Домами владели некие иностранные граждане, которые не смогли объяснить источники доходов

РБК, Финансы, 23 мая 2019, 19:54

Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми переводами денег В случае если проект станет законом, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб., а также операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи

РБК, Экономика, 07 мая 2019, 20:13

Американские конгрессмены внесли билль о запрете анонимных компаний В конгресс США внесен законопроект, призванный положить конец практике создания в стране анонимных компаний. В отличие от предыдущих таких попыток эта имеет реальные шансы на прохождение, считают эксперты

РБК, Финансы, 11 апр 2019, 02:18

Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России Речь идет о Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup. Глава последнего заявил, что не может комментировать текущее расследование

РБК, Бизнес, 19 мар 2019, 02:22

Global Witness узнал об активах анонимных британских компаний на £56 млрд Речь идет о 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе общей стоимостью от £56 млрд до £100 млрд. При этом около 40% этой недвижимости, оформленной на анонимные компании, расположено в Лондоне

РБК, Политика, 15 мар 2019, 18:01

Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна Более 20 депутатов обратились к руководству Еврокомиссии с призывом ввести санкции против бывшего главы компании «Тройка Диалог», которую подозревают в создании схемы по выводу из России $4,6 млрд

РБК, Экономика, 07 мар 2019, 14:59

Совет ЕС отклонил «отмывочный список» с упоминанием территорий США Члены Совета единогласно заблокировали составленный Еврокомиссией черный список юрисдикций, недостаточно активно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма

РБК, Общество, 07 мар 2019, 11:15

Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского» Бизнесмен утверждает, что часть отмытых средств ($176 млн) связана с делом аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее Браудер требовал наказать сотрудников эстонского отделения Danske Bank за отмывание $9 млрд

РБК, Финансы, 05 мар 2019, 18:00

Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог» В журналистском расследовании OCCRP об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог» фигурировал Raiffesen Bank. В банке заявили, что соблюдают все требования по борьбе с отмыванием денег

РБК, Политика, 02 мар 2019, 17:33

Politico узнало о намерении стран ЕС заблокировать «отмывочный список» Составленный Еврокомиссией черный список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма, в ближайшее время может быть заблокирован. Претензии к списку появились у представителей 28 стран

РБК, Финансы, 19 фев 2019, 17:17

Danske Bank объявил об уходе из России после скандала с отмыванием денег Подозрения в легализации доходов через эстонское отделение датского Danske Bank привели к закрытию филиалов кредитной организации не только в Эстонии, но и в Литве, Латвии, а также в России

РБК, Экономика, 13 фев 2019, 19:21

Еврокомиссия включила территории США в «отмывочный» список Еврокомиссия обнародовала черный список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма. В список вошли Саудовская Аравия и четыре островных территории США; Россия не вошла

www.adv.rbc.ru

РБК

О компании

Контактная информация

Редакция

Размещение рекламы

Стажерская программа

Социальные сети

Facebook

ВКонтакте

Twitter

Одноклассники

YouTube

Instagram

Дзен

Новости регионов

Санкт-Петербург и область

Екатеринбург

Новосибирск

Башкортостан

Вологодская область

Калининград

Краснодарский край

Нижний Новгород

Пермский край

Ростов-на-Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Подписки

Скрыть баннеры

Рассылка РБК Pro

Уведомления

RSS Новости

Оповещения RBC.ru

РБК Главное

iOS

Android

РБК Лента новостей

iOS

Android

Другие продукты РБК

Домены и хостинг

Медиапоиск и анализ

Знакомства

РБК Компании

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru

Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters

Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter