Прямой эфир

Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Все материалы с тегом «

отмывание денег

РБК, Технологии и медиа, 17 мая, 18:12

Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера из США Доступ к британскому сайту одного из наиболее популярных у россиян иностранных брокеров заблокировали из-за недостоверной финансовой информации, сообщили в РКН. В 2021 году ЦБ внес Interactive Brokers в черный список

РБК, Финансы, 29 апр, 19:29

В офисе Deutsche Bank в Германии прошли обыски Прокуратура провела обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте, банк подозревают в позднем уведомлении об операциях, которые могли быть отмыванием денег. Ранее немецкий регулятор призывал банк усилить меры контроля

РБК, Финансы, 05 апр, 14:38

Госдума одобрила ввод ограничений на «антиотмывочные» комиссии в банках Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие банкам взимать высокие комиссии при расторжении договоров с клиентами. Заградтарифы планируется больше не считать инструментом для противодействия отмыванию и обналичиванию

РБК, Политика, 17 фев, 04:14

FT узнала о планах Британии отказаться от «золотых виз» из-за России Глава британского МВД Прити Патель добивается отмены виз инвестора из-за опасений по поводу отмывания денег, пишет издание

РБК, Финансы, 14 янв, 07:54

Минюст предложил запретить вывод денег из России по «молдавской схеме» Законопроект о запрете перевода средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финорганизации разрабатывается Минюстом и Центробанком с прошлого года. В Росфинмониторинге инициативу поддержали

РБК, Финансы, 24 ноя 2021, 15:38

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге. Ранее Банк России предложил поднять действующий много лет порог в ₽600 тыс.

РБК, Политика, 17 окт 2021, 23:58

Зеленский подтвердил наличие офшоров По словам президента, на Украине это была распространенная практика защиты от налоговой. Зеленский указал, что ни он, ни члены студии «Квартал 95» не использовали офшоры для отмывания денег

РБК, Общество, 05 окт 2021, 21:19

Экс-главу МВД по Коми отправили в колонию за взятку и отмывание денег

РБК, Финансы, 17 сен 2021, 17:06

ЦБ запланировал распространить свою антиотмывочную платформу на физлиц Платформу ЦБ по контролю за соблюдением антиотмывочного законодательства, которую скоро начнут тестировать банки, впоследствии распространят на физлиц. Этот вопрос будут рассматривать через «год-полтора»

РБК, Общество, 08 июн 2021, 14:20

ФБР придумало убийцам и наркоторговцам приложение и поймало 800 человек В ходе операции «Троянский щит», которую провели ФБР, полиция Австралии, Нидерландов и других стран, по всему миру задержали сотни подозреваемых в отмывании денег и других преступлениях. У них изъяли крупные партии наркотиков

РБК, Финансы, 03 июн 2021, 23:38

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран В Госдуму внесли поправки об обязательном контроле денежных переводов из ряда стран в Россию вне зависимости от суммы. Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам

РБК, Общество, 30 мая 2021, 11:14

В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных Суд приговорил трех мужчин к разным срокам тюремного заключения. В общей сложности у них изъяли £5,4 млн наличными, что стало самой крупной изъятой партией в истории лондонской полиции

РБК, Общество, 29 апр 2021, 03:25

В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

РБК, Финансы, 14 апр 2021, 18:23

ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Новый критерий подстегнет участников рынка пристальнее следить за действиями клиентов, считают в ЦБ

РБК, Общество, 15 мар 2021, 15:35

Одного из главных участников «молдавской прачечной» приговорили к 9 годам Олега Кузьмина, пошедшего на сделку со следствием, приговорили не только к сроку в колонии строгого режима, но и к конфискации имущества

РБК, Общество, 11 мар 2021, 21:35

Фигуранту дела о «молдавской схеме» дали десять лет за вывод ₽126 млрд Как заявили в МВД, Елена Платон была участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав и молдавский политик Владимир Плахотнюк. Ее приговорили к реальному сроку и конфискации имущества

РБК, Политика, 25 фев 2021, 15:50

Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера

РБК, Финансы, 20 фев 2021, 05:13

Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда Банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе. Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже

РБК, Финансы, 18 фев 2021, 19:32

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц

РБК, Финансы, 25 янв 2021, 06:00

Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу

РБК, Общество, 23 янв 2021, 05:25

Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии» В декабре полиция задержала 23 человека по подозрению в причастности к отмыванию денег и другим преступлениям. Большинство из них сразу отпустили, но четверо оказались в предварительном заключении

РБК, Общество, 23 янв 2021, 02:01

США обвинили бывшую сотрудницу посольства в России в краже документов По данным Минюста, экс-сотрудница американского посольства в России вступила в сговор с двумя иностранцами с целью кражи документов по программе приема беженцев

РБК, Общество, 17 дек 2020, 21:54

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ

РБК, Общество, 16 дек 2020, 18:24

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет

РБК, Общество, 27 ноя 2020, 08:50

ЦБ хочет помешать обнальщикам, наследство Марадоны. Главные новости РБК Люди с ВИЧ не обращаются к врачам при COVID-19; Центробанк хочет осложнить жизнь обнальщикам; Трамп уйдет из Белого дома по итогам голосования выборщиков; что оставил детям Диего Марадона — в обзоре РБК

РБК, Финансы, 27 ноя 2020, 06:00

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания

РБК, Политика, 21 ноя 2020, 08:30

В Швейцарии закрыли дело об отмывании доходов российских чиновников Расследование начали в 2011 году в рамках «дела Магнитского» после заявления главы Hermitage Capital Браудера. В швейцарской прокуратуре признали отсутствие доказательств преступной схемы

РБК, Политика, 15 окт 2020, 17:51

Навальный и глава ФБК подали жалобу на решение об аресте имущества

РБК, Финансы, 24 сен 2020, 00:00

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела

РБК, Бизнес, 07 авг 2020, 14:09

Коломойский назвал источник вложенных в США «украденных миллиардов» Украинский бизнесмен ответил на претензии Минюста США о происхождении вложенных в американскую недвижимость средств

РБК, Бизнес, 20 мая 2020, 10:22

СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского BuzzFeed сообщает, что большое жюри США изучает финансы бывшего совладельца украинского Приватбанка, которого кредитная организация обвинила в отмывании денег. На эти средства Коломойский скупал недвижимость в городе Кливленде

РБК, Общество, 14 мая 2020, 15:26

Богатейшая африканка пожаловалась на судебную улику с подписью Брюса Ли Изабель душ Сантуш утверждает, что главной уликой в деле против нее был документ, в котором содержалось сразу несколько грубых ошибок

РБК, Финансы, 11 дек 2019, 12:42

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд Также, по словам главы Росфинмониторинга, за три года число юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз — с 1,5 млн до 120 тыс., а объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз

РБК, Финансы, 02 дек 2019, 08:00

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

РБК, Экономика, 22 ноя 2019, 00:00

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

РБК, Финансы, 21 окт 2019, 07:00

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. В частности, они не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать у иностранцев миграционные карты

РБК, Финансы, 15 окт 2019, 08:03

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» Регулятор намерен принять участие в оценке благонадежности российских компаний. Для этого он создаст специальную платформу, которая разделит их на группы: красную, желтую и зеленую

РБК, Политика, 11 окт 2019, 04:10

Прокуратура Молдавии потребовала арестовать беглого олигарха Плахотнюка

РБК, Финансы, 25 сен 2019, 17:12

РБК, Общество, 10 сен 2019, 17:21

Братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод ₽66 млрд перед санацией ПСБ Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в выводе из Промсвязьбанка ₽66 млрд и $575 млн. Это первое дело против владельцев банков «московского кольца». СК одновременно расследует дела об ущербе ПСБ еще на ₽202 млрд

www.adv.rbc.ru

РБК

О компании

Контактная информация

Редакция

Размещение рекламы

Социальные сети

ВКонтакте

Одноклассники

YouTube

Дзен

Новости регионов

Санкт-Петербург и область

Екатеринбург

Новосибирск

Башкортостан

Вологодская область

Калининград

Краснодарский край

Красноярский край

Нижний Новгород

Пермский край

Ростов-на-Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Карелия

Подписки

Скрыть баннеры

Рассылка РБК Pro

Уведомления

RSS Новости

Оповещения RBC.ru

Рубрики

Политика

Экономика

Общество

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК Новости

iOS

Android

Другие продукты РБК

Домены и хостинг

Медиапоиск и анализ

Знакомства

РБК Компании

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru

Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters

Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter