Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Минюст США направил Danske Bank запрос на информацию по делу об отмывании денег через эстонский филиал кредитной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В банке заверили, что сотрудничают с американскими следователями и «продолжают диалог».
Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков Berenberg, в случае, если нарушения подтвердятся, Danske Bank грозит запрет на доступ к банковскому рынку США, в частности, к долларовой клиринговой системе (возможность переводить в доллары клиентские платежи). На фоне новостей о запросе из Минюста США акции банка упали на 2%.
В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на Danske Bank. Он утверждал, что в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Эта схема была раскрыта умершим в тюрьме в 2009 году юристом фонда Сергеем Магнитским. В Эстонии было возбуждено уголовное дело по жалобе Браудера.
В конце сентября в связи со скандалом вокруг отмывания денег в отставку подал главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Временно исполняющим его обязанности был назначен Йеспер Нильсен, член исполнительного совета и руководитель датского банковского подразделения (Banking DK).
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
