Перейти к основному контенту
Новости без коронавируса ,  
0 
Эксклюзив

Дело экс-депутата Думы возбудили после прослушки бывшего зама главы АСВ

Дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева появилось после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, говорят источники РБК
Денис Волчек
Денис Волчек (Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Оперативная разработка экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, которые были арестованы 24 апреля по делу о мошенничестве, началась после увольнения и отъезда за границу бывшего первого заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. По словам источника РБК в Следственном комитете, о том, что Волчек и Плиев входят в окружение Мирошникова и бывшего начальника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина, стало известно следствию в результате прослушки их телефонных переговоров. Эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.

Следствие проверит бывшего замглавы АСВ по делу банковского отдела ФСБ
Общество
Валерий Мирошников

РБК направил запрос в пресс-службу СКР. Адвокат Дениса Волчека Игорь Шабанов сообщил РБК, что у него нет такой информации.

«После того как Мирошников не вернулся из-за границы, его телефон был поставлен на прослушку», — говорит источник в СКР. В июле 2019 года замдиректора АСВ ушел из агентства, сообщал РБК. Накануне своего ухода он покинул Россию и больше не возвращался.

Информация о знакомстве Волчека, Плиева, Мирошникова и Черкалина частично подтвердилась в ходе допроса руководителя службы безопасности компании «СовЮрКом» (аккредитована при АСВ) Дениса Юшинского, рассказал источник в СКР. Это подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника, Юшинского допрашивали по делу о мошенничестве, связанному с банком «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»), в котором подозревают экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева. Он добавил, что после допроса Юшинский был отпущен следователями под подписку о невыезде. Юшинский был задержан в конце апреля в частном доме в Тверской области и проходит свидетелем по этому уголовному делу. Он участвовал в ликвидации банка «Ренессанс».

Банкиры из дела Черкалина рассказали о связи с ФСБ и «Дартом Вейдером»
Общество
Дмитрий Фролов

Денис Волчек и Зураб Плиев имеют отношение к юридической компании «СовЮрКом». Плиев с 2016 по 2017 год являлся генеральным директором фирмы. О том, что Волчек участвует в деятельности компании, РБК сообщили два источника, знакомые с ходом расследования. Фирма выступает аккредитованным консультантом при АСВ. В октябре 2016 года Комиссия по оперативным вопросам конкурсного производства признала ее победителем отбора в номинации «Юридические консультанты» для оказания услуг по ликвидации ООО «КБ «Ренессанс». В 2018 году агентство подало иск о привлечении бенефициаров банка к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. Фамилии одного из бенефициаров банка Андрея Розова в этом документе не было.

Ранее РБК сообщал, что в отношении экс-депутата и бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им вменяется хищение $1,5 млн и дорогих наручных часов у представителей банка «Ренессанс». Деньги и ценности Волчек и Плиев взяли у банкиров в офисе компании «СовЮрКом» за то, что тех не привлекут к уголовной ответственности по делу о хищении неустановленными лицами около 500 млн руб. из банка в ноябре 2015 года. Это дело было возбуждено следователями МВД по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). 

24 апреля Пресненский районный суд Москвы заключил Волчека и Плиева под стражу до 22 июня этого года. Им были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Версия следствия

Уголовное дело, за закрытие которого представитель банкира Розова, по данным следствия, дал взятку Волчеку и Плиеву, было возбуждено 25 сентября 2018 года в следственной части УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве по заявлению представителей АСВ.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в МВД) говорится, что неустановленные сотрудники коммерческого банка «Ренессанс» в ноябре 2015 года под видом инкассации наличных получили из кассы дополнительного офиса «Центральный» 369,5 млн руб., $1 млн и €506 тыс. Источник в МВД рассказал, что документы на инкассацию наличных были сфальсифицированы сотрудниками банка «Ренессанс».

«Деньги по документам должны были поступить в кассу вне кассового узла «Курская», — рассказал источник в СКР. Это структурное подразделение, которое имеет право осуществлять банковские операции с клиентами банка и при этом находится за его пределами. По документам банка «Ренессанс» деньги были получены в его хранилище для доставки в подразделение «Курская», но в реальности они туда не поступили.

Изначально у следствия была информация, что наличные похитил кассир-операционист Антон Б., который за день до этого устроился на работу. «Расходные документы выписали на этого человека», — рассказал источник. В результате расследования стало известно, что в банке использовали паспортные данные на имя Антона Б., но сам он никогда не устраивался на работу в этот банк и на момент хищения денег находился совершенно в другом месте.

По версии следствия, хищение крупной суммы совершили люди, которые были аффилированы с одним из владельцев банка «Ренессанс». «Эти люди организовали в банке работу пунктов обмена валюты, использовали его вывеску и лицензию», — рассказал источник.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины Политика, 11:44
Ральф Шумахер совершил каминг-аут Спорт, 11:43
Стрелявший в Трампа Крукс снимался в рекламе инвесткомпании BlackRock Политика, 11:41
В Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты во время шоу Общество, 11:36
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Pro, 11:22
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21
Покушение на Трампа. Главное Политика, 11:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов Политика, 11:15
Аналитики оценили стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы Недвижимость, 11:15
Премьер Эстонии и правительство подали в отставку Политика, 11:06
В Северной Осетии ранили и задержали открывшего огонь по полиции мужчину Общество, 11:01
Инфляция в России ускоряется. Какие акции могут от нее защитить в 2024-м Pro, 11:00
ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 11:00
Рынки увеличили ставки на победу Трампа в выборах после покушения Инвестиции, 10:55