Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 
Эксклюзив

В финразведке заявили о проблемах с раскрытием преступлений из-за санкций

В Росфинмониторинге заявили о проблемах с раскрытием преступлений из-за санкций
В 2023 году крупное финансовое преступление в Европе с сотней пострадавших оказалось нераскрытым из-за нежелания западных стран сотрудничать с Росфинмониторингом, рассказал в интервью РБК замглавы службы Герман Негляд
Герман Негляд
Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Росфинмониторинг столкнулся с «молчаливыми отказами» от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений. С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

Замглавы Росфинмониторинга — РБК: «Преступники санкции не соблюдают»
Финансы
Герман Негляд

«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — описал он масштаб преступной схемы.

Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались, констатировал он: «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: «Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать. Этот случай был в 2023 году, мы неоднократно направляли запросы».

Росфинмониторинг попал под санкции Евросоюза 18 декабря. До этого, 24 февраля 2023 года, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в объединении. Некоторые члены FATF неоднократно поднимали вопрос об исключении России из организации, а также о внесении страны в черный и серый списки, где фигурируют юрисдикции с высокими рисками обналичивания и отмывания денег. Однако такие решения в отношении России приняты не были. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что объективных причин для исключения из FATF или внесения страны в списки государств, не выполняющих стандарты организации, нет. В октябре также было приостановлено членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 170 стран для сотрудничества в расследовании финансовых преступлений.

К каким последствиям могут привести санкции против финразведки России
Финансы
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

По словам Негляда, сложности в обмене информацией и координации совместной работы с разведками других стран начались с прошлого года. В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, западные страны в ответ на это ввели жесткие санкции.

«В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе и этих ведомств», — сказал Негляд. Он назвал это примером «несуверенности» финансовых разведок некоторых стран.

Комментируя санкции против Росфинмониторинга, замруководителя службы отметил, что они мало повлияют на практическую работу финансовой разведки.

«Что касается наших сотрудников и их участия в международных мероприятиях в странах Евросоюза, то при режиме въезда в другие государства наш статус ничем не отличается от других граждан Российской Федерации. Поскольку в FATF наше членство приостановлено с февраля этого года, мы участвуем в заседаниях виртуально по тем вопросам, которые касаются повестки Российской Федерации», — рассказал Негляд. Он также подчеркнул, что новые ограничения вряд ли угрожают сотрудничеству с теми службами финансовой разведки, которые продолжают взаимодействовать с Россией.

Росфинмониторинг счел незаконной приостановку его членства в «Эгмонт»
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Не думаю, что это как-то влияет на наше взаимодействие [с финразведками дружественных стран], все же трезвых голосов в мире значительно больше. Большое количество стран, а конкретно их службы финансовой разведки, адекватно оценивают политизированность ситуации вокруг России и Росфинмониторинга. Продолжается взаимодействие более чем с полусотней государств, проводятся финансовые расследования. Более 700 совместных финансовых расследований в этом году мы вели и продолжаем вести», — сказал Негляд.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:34
Украинского футболиста отстранили за подмену допинг-пробы Спорт, 13:34
Президент Грузии оспорит закон об иноагентах в Конституционном суде Политика, 13:34
В Кремле не видели письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня Политика, 13:26
Акции Trump Media подскочили на 76% после покушения на Трампа Инвестиции, 13:23
Как в Аргентине отпраздновали победу в Кубке Америки. Фоторепортаж Спорт, 13:19
Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе Общество, 13:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хлам, тараканы и неадекватные цены: какое жилье сдать сложнее всего Недвижимость, 13:13
Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках Политика, 13:10
Томас Мюллер попрощался со сборной Германии Спорт, 13:07
«Клиент ждет скидку»: какие персональные акции в ретейле приносят прибыль Pro, 13:06
В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях Общество, 12:59
Маск увидел вину службы охраны в покушении на Трампа Политика, 12:52
Лежавшие 12 лет биткоины перевели на новый кошелек с прибылью в $60 млн Крипто, 12:48