Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Калви сообщил новые подробности о деле Baring Vostok

Идея схемы, ставшей основой для уголовного дела, принадлежит Шерзоду Юсупову, заявил основатель Baring Vostok Майкл Калви. А Артем Аветисян, по его словам, расплатился за покупку «Юниаструма» выдачей безвозвратных кредитов
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде раскрыл новые подробности о конфликте в банке «Восточный», предшествовавшем уголовному делу против инвестора и его партнеров. Он также впервые раскрыл детали претензий Baring Vostok к компании Артема Аветисяна «Финвижн» на 17,5 млрд руб., которые предъявлены в Лондонском международном третейском суде.

Спорные экспертизы

  • Baring Vostok и «Восточный» (раньше он находился под контролем инвестфонда, но летом его основным владельцем стал Аветисян и его партнеры-миноритарии) оценивали пакет акций в 3 млрд руб., однако оценка следствия оказалась гораздо ниже.
  • Через несколько месяцев следствие заказало новую экспертизу. В конце сентября ТАСС написал, что новая оценка составила порядка 3,8 млрд руб. Калви в суде 8 октября сообщил, что заказанная следствием экспертиза оценила акции IFTG в 4,4 млрд руб.
  • Однако это рыночная стоимость, а с учетом ограничений в уставе IFTG их справедливая стоимость на момент совершения сделки была меньше — 260 млн руб., писал РБК.

По версии следствия, Калви и топ-менеджеры Baring Vostok убедили совет директоров банка уступить Первому коллекторскому бюро (ПКБ) кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на акции IFTG, которые стоили 600 тыс. руб. Но по словам самого инвестора, автором идеи сделки, которая стала основой для уголовного дела, был заявитель по делу и миноритарий банка и партнер другого акционера — Артема Аветисяна — Шерзод Юсупов.

«В апреле 2016 года мы предлагали простую сделку в деньгах, — рассказал Калви на суде. — «Юниаструм» должен был инвестировать в новую эмиссию банка и потом купить у фонда Baring Vostok дополнительные акции за 4,4 млрд руб., из которых мы договорились 2,5 млрд руб. передать ПКБ для погашения долга [перед банком] в деньгах», — рассказал Калви. Юсупов и Аветисян подтверждали согласие на эти условия по электронной почте, утверждает Калви. Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед БКС. По ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб.

«Но спустя несколько недель Юсупов пришел в Baring Vostok с новой идеей. Вместо этого сделать слияние двух банков — «Юниаструм» и «Восточный» — и найти компании для приобретения, которые можно использовать для погашения долга ПКБ через отступное», — рассказал основатель Baring. Юсупов даже предлагал компанию для этих целей — Arius, которую, как он считал, можно оценить в 2,5 млрд руб. благодаря синергии с «Восточным», сообщил Калви. В суде Калви сказал, что компания называлась Altius, однако позднее его адвокат Дмитрий Клеточкин уточнил РБК, что его подзащитный ошибся, а компания называется Arius.

Мотивацией проведения такой сделки Калви назвал уменьшение суммы выплаты за контроль над «Восточным»: вместо 4,4 млрд руб. Аветисяну и Юсупову нужно было инвестировать только 700 млн руб. Именно на такую сумму был заключен опцион на 9,9% акций «Восточного», который позволял бы Аветисяну и Юсупову получить контроль над объединенным банком (что и произошло в июне 2019 года, правда, в принудительном порядке — через суд).

«Юсупов нас уговорил, что «Восточный» в результате слияния с «Юниаструмом» получил бы большую подушку капитала. Мы верили словам Юсупова и договорились менять структуру сделки, но при условии, что опцион можно будет выполнить, только если кредит ПКБ будет погашен к удовлетворению всех сторон», — отметил Калви. По его словам, совет директоров «Восточного» в августе 2016 года поручил в том числе Юсупову — директору по инвестициям — найти соответствующую компанию для урегулирования ситуации с ПКБ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Но Arius участие в сделке так и не принял. В октябре 2016 года инвестировать в IFTG «Восточному» предложил инвестфонд Da Vinci Capital, который вкладывался и в ПКБ. Речь шла о долях в четырех дочерних компаниях IFTG, рассказал Калви. «Da Vinci, Юсупов и мы видели большой потенциал синергии между компаниями IFTG и банком», — заявил Калви. В контрасте с Arius у дочерних компаний IFTG уже был успешный и прибыльный бизнес, объяснил основатель Baring. По его словам, выбор IFTG для этой сделки утверждал в том числе и Юсупов.

Шерзод Юсупов, комментируя заявление Калви, сообщил РБК, что Baring Vostok пытается обмануть следствие и суд. По его словам, он только после отчета PwC узнал об ограничениях в уставе IFTG, а еще позднее о том, что банк «Восточный» владеет «всего 7% голосов в компании». «Мои адвокаты с удивлением изучают все подробности забалансовых схемных сделок, которые, кроме прочего, означают, что Baring Vostok ранее увеличил свой пакет акций банка за счет средств самого банка», — сказал он.

Что требуют в Лондоне

Калви впервые подробно описал претензии о мошенничестве, которые Baring Vostok предъявил «Финвижн» весной 2018 года в Лондонском международном третейском суде. Их размер составляет 17,5 млрд руб.

  • В 2016 году «Юниаструм» купил у своего акционера — кипрской «Финвижн» — доли в 11 компаниях, заплатив за них 1,54 млрд руб. Сама «Финвижн» приобрела доли в компаниях двумя неделями ранее за 5,4 млн руб., сказал Калви. Ранее Baring уже озвучивал эту претензию.
  • Модульбанк, принадлежащий Аветисяну, продал свои плохие кредиты и ненужную недвижимость компаниям «Максимум Капитал» и «Бразис Логистик», фондирование для сделок компании получили от «Юниаструма». «Максимум» и «Бразис», владельцами которых, по словам Калви, были друзья Аветисяна, допустили дефолт и передали «Юниаструму» кредиты и недвижимость в качестве залога.
  • Сделки, в результате которых «были уплачены деньги Bank of Cyprus». «Аветисян купил «Юниаструм» в 2015 году у Bank of Cyprus, он почти ничего не заплатил сразу, но обещал заплатить дополнительно именно активами «Юниаструма», — сказал инвестор в суде, уточнив, что речь идет о трех сделках в сумме на 3,8 млрд руб. «Юниаструм» выдал кредиты «Грибной фирме», «Олимпийскому боулинговому центру» и «Дефстеру», а те почти сразу перевели эти деньги компаниям, аффилированным с Bank of Cyprus, объяснил Калви. «Грибная ферма» сразу допустила дефолт по этим кредитам, уточнил Калви.
  • Четвертая претензия к «Финвижн» заключается в том, что половина корпоративного портфеля «Юниаструма» приходилась на компании Вячеслава Зыкова и Алексея Бакулина, но первоначально информация была об этом скрыта, сказал Калви, ссылаясь на отчет Deloitte и проверку «Восточного» Центральным банком в 2018 году.

Представитель «Финвижн» Аветисяна не согласилась с заявлением Калви, назвав их «ложью». «Артем Аветисян не только своевременно закрыл сделку и сразу расплатился с Bank of Cyprus в полном объеме, но и оказал «Юниаструму» имущественную поддержку в размере 2 млрд руб., чтобы спасти его от банкротства», — сказала она.

Кредиты, которые, по словам Калви, направлялись на погашение долга перед Bank of Cyprus, имели экономическую целесообразность: компания «Олимпийский боулинговый центр» на заемные €21 млн построила торгово-офисный центр в Москве и погасила кредит; «Грибная ферма» получила 1,6 млрд руб. на производство грибов в Московской области, по кредиту заложено 500 га земли; «Дефстер» получила $10,7 млн в 2012 году под залог здания Митинского радиорынка, который «Финвижн» оценила в $17 млн (остаток по кредиту составляет $5,3 млн, кредит ежемесячно погашается по графику).

Совокупный вклад «Юниаструма» в капитал объединенного банка составил минус 15 млрд руб., а «Восточного» — больше 25 млрд руб., и это «объясняет мотивацию потерпевших», заявил Калви в суде: «Единственный способ для них уйти от ответственности — это взять контроль над объединенным банком, единственный способ сохранить контроль — это заморозить нас под домашним арестом или в СИЗО».

В свою очередь, у «Финвижн» есть претензии к Baring в Лондонском международном суде в размере 22 млрд руб., заявлял ранее Юсупов. Кроме того, «Восточный» после перехода под контроль Аветисяна подал иск к Baring и Калви на 10 млрд руб. в Арбитражный суд Амурской области.

Рассмотрение претензий в мошенничестве в Лондонском суде состоится в январе 2020 года, Калви в нем поучаствовать не сможет: Басманный суд оставил его под арестом до 13 января. Его коллега — Филипп Дельпаль — остается под домашним арестом на тот же срок.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
У FTX остались токены Solana на $7,5 млрд. Кто на них претендует Крипто, 20:21
Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог Спорт, 20:20
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:20
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов Инвестиции, 20:16
Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА впервые с 2008–2009 годов Бизнес, 20:10
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 20:04
ФАС допустила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке Экономика, 19:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу Политика, 19:52
Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке Общество, 19:46
На школьницу завели дело из-за шуточного предложения о теракте Политика, 19:44
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 19:37
Летевший из Уфы в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины в стекле Общество, 19:34
«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:30
Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма Общество, 19:29