Baring заявил о выводе ₽3,6 млрд из бывшего банка Аветисяна за три недели

• 16 июня 2016 года «Юниаструм» выдал кредит «Грибной ферме» на 1,78 млрд руб. На следующий день эта компания перевела 1,67 млрд руб. УК «Инвестиции Управление активами» в обмен на права требования по просроченному кредиту на $55 млн, выданному «Юниаструмом» компании «Юнитэк» в 2012 году. В свою очередь, УК «Инвестиции Управление активами» перевела полученные деньги на счет в Bank of Cyprus (контролировал «Юниаструм» до продажи банка структурам Аветисяна). Центробанк, пишут адвокаты Evison, оценил, что вероятность взыскания требований с «Юнитэка» маловероятна, увидел в этой сделке признаки вывода активов и предписал банку создать по ссуде «Грибной ферме» стопроцентный резерв (худшая категория качества кредита).
• Летом 2016 года, в период с 23 июня по 13 июля, Юниаструм Банк приобрел доли в размере 4,99% в девяти компаниях (в ряде случаев дополнительно приобретались опционы) у своего же акционера — компании BOC Russia Аветисяна (Bank of Cyprus (ВОС) Russia, впоследствии «Финвижн») за 1,6 млрд руб. Сама BOC Russia скупила эти активы месяцем ранее (с 26 мая по 24 июня 2016-го) за 5,4 млн руб. Все девять компаний, доли в которых «Финвижн» перепродала «Юниаструму», относятся к двум группам компаний — Зыкова и «Волгабас», на них приходится 55% корпоративных кредитов, выданных «Восточным», писали эксперты ЦБ, увидев в перепродаже долей признаки вывода активов.

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Финансы

• В том же 2016 году «Юниаструм» выдал кредит на €3,4 млн ЧОП «Юнифорт» на покупку яхты Princess Yachts Agave для «развития дополнительного направления деятельности, а именно оказания туристических услуг для отдыхающих в Крыму», пишут адвокаты Evison. «Юнифорт» зарегистрирован в доме, где раньше находился банк «Юниаструм», а владельцем ЧОПа на момент получения кредита был Данила Лебедев (бывший член совета директоров Модульбанка Аветисяна, по данным СПАРК). Кредит на €3,4 млн (248,887 млн руб.) «Восточный» отнес к четвертой категории качества (ссудная задолженность просрочена, а финансовое положение плохое).

Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Фотогалерея 

Позиция «Финвижн» по обвинениям

В «Финвижн» информацию о выводе активов назвали ложной, отметив, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет. Сделки раскрывались и согласовывались с Baring Vostok, сказала представитель компании РБК. «Со стопроцентной уверенностью можем сказать, что все кредиты «Юниаструма», которые были на балансе банка в момент подписания соглашений о слиянии, подробно раскрывались в disclosure letter (в согласованном письме о раскрытии информации)», — сообщила она.

Кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков, за исключением случаев мошенничества, сказала представитель. «Финвижн» консультируется со своими юристами о привлечении к ответственности представителей компании Evison / фонда Baring Vostok за клевету», — заключила представитель компании Аветисяна.

Ранее логику сделок с перепродажей миноритарных пакетов акций компаний из группы Зыкова и группы «Волгобас» Юниаструм Банку кипрским офшором BOC Russia Аветисяна объяснял РБК миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. По словам акционера, он работал с этими группами в 2013–2015 годах и «договорился о получении ряда опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов номинальная». «Права по этим опционам я в дальнейшем передал BOC Russia в обмен на долю в Юниаструм Банке. BOC Russia реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.», — объяснял Юсупов.

Акционерный конфликт вокруг «Восточного»

Амурский арбитраж продолжит рассмотрение иска «Финвижн» к Evision по поводу кол-опциона в пятницу, 17 мая. Заседания проходили ежедневно на этой неделе, но каждый раз арбитраж делал перерыв и переносил рассмотрение на следующий день. «Перенос заседаний по таким объемным и сложным делам случается нередко. В данном случае к материалам дела был приобщен огромный документ на 17 томов — акт проверки ЦБ РФ. Суд обязан дать сторонам время с ним ознакомиться и сформулировать свои позиции», — считает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Одновременно разбирательство между акционерами «Восточного» идет в Лондонском арбитраже, куда Evision подала иск к «Финвижн».

Конфликт между акционерами «Восточного» происходит не только в плоскости гражданских правоотношений. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашний арестом. Он и еще двое партнеров фонда были задержаны в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявление о возбуждении уголовного дела подал миноритарий банка Юсупов. «Восточный» простил долг «Первому коллекторскому бюро» в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG, который делал вложения в том числе в финтех-компании. Следствие посчитало, что акции IFTG стоили 600 тыс., а не 3 млрд руб., как были оценены в рамках сделки. Калви заявлял, что возбужденное в его отношении уголовное дело — следствие акционерного конфликта в банке.