Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Baring заявил о выводе ₽3,6 млрд из бывшего банка Аветисяна за три недели

Baring обвинил структуры Аветисяна в выводе 3,6 млрд руб. из «Юниаструма» накануне слияния с «Восточным». Сделки ставят под вопрос опцион, из-за которого стороны судятся в арбитраже. В компании Аветисяна обвинения назвали ложными
Артем Аветисян 
Артем Аветисян  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контролирующий акционер банка «Восточный» Evison (структура Baring Vostok) заявил о выводе активов на 3,65 млрд руб. из Юниаструм Банка, который контролировался «Финвижн» Артема Аветисяна, незадолго до его слияния с «Восточным». Эти данные были озвучены 16 мая в арбитраже Амурской области при рассмотрении иска «Финвижн» к Evison о кол-опционе, исполнение которого привело бы к переходу контроля над «Восточным» к бывшим акционерам «Юниаструма».

В своем отзыве (есть у РБК, подлинность подтвердил адвокат Baring Дмитрий Савочкин) юристы Evison ссылаются на материалы проверки ЦБ, ранее приобщенные к рассматриваемому делу, и утверждают, что наличие операций, имеющих признаки вывода активов, нарушает акционерное соглашение и делает опцион недействительным.

В настоящее время кипрской Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по «Юниаструму» Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2% акций банка.

Адвокаты Evison, ссылаясь на выводы рабочей группы ЦБ, проверявшей «Восточный» в 2018 году, приводят три схемы вывода активов из Юниаструм Банка. Все они были реализованы в течение трех недель, с 23 июня по 13 июля 2016 года, уже после завершения проверки Юниаструм Банка аудиторами КПМГ и до объединения с «Восточным» (завершилось к началу 2017 года).

Как выводились активы по версии Baring

  • 16 июня 2016 года «Юниаструм» выдал кредит «Грибной ферме» на 1,78 млрд руб. На следующий день эта компания перевела 1,67 млрд руб. УК «Инвестиции Управление активами» в обмен на права требования по просроченному кредиту на $55 млн, выданному «Юниаструмом» компании «Юнитэк» в 2012 году. В свою очередь, УК «Инвестиции Управление активами» перевела полученные деньги на счет в Bank of Cyprus (контролировал «Юниаструм» до продажи банка структурам Аветисяна). Центробанк, пишут адвокаты Evison, оценил, что вероятность взыскания требований с «Юнитэка» маловероятна, увидел в этой сделке признаки вывода активов и предписал банку создать по ссуде «Грибной ферме» стопроцентный резерв (худшая категория качества кредита).
  • Летом 2016 года, в период с 23 июня по 13 июля, Юниаструм Банк приобрел доли в размере 4,99% в девяти компаниях (в ряде случаев дополнительно приобретались опционы) у своего же акционера — компании BOC Russia Аветисяна (Bank of Cyprus (ВОС) Russia, впоследствии «Финвижн») за 1,6 млрд руб. Сама BOC Russia скупила эти активы месяцем ранее (с 26 мая по 24 июня 2016-го) за 5,4 млн руб. Все девять компаний, доли в которых «Финвижн» перепродала «Юниаструму», относятся к двум группам компаний — Зыкова и «Волгабас», на них приходится 55% корпоративных кредитов, выданных «Восточным», писали эксперты ЦБ, увидев в перепродаже долей признаки вывода активов.

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

  • В том же 2016 году «Юниаструм» выдал кредит на €3,4 млн ЧОП «Юнифорт» на покупку яхты Princess Yachts Agave для «развития дополнительного направления деятельности, а именно оказания туристических услуг для отдыхающих в Крыму», пишут адвокаты Evison. «Юнифорт» зарегистрирован в доме, где раньше находился банк «Юниаструм», а владельцем ЧОПа на момент получения кредита был Данила Лебедев (бывший член совета директоров Модульбанка Аветисяна, по данным СПАРК). Кредит на €3,4 млн (248,887 млн руб.) «Восточный» отнес к четвертой категории качества (ссудная задолженность просрочена, а финансовое положение плохое).

Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok
Фотогалерея 
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Позиция «Финвижн» по обвинениям

В «Финвижн» информацию о выводе активов назвали ложной, отметив, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет. Сделки раскрывались и согласовывались с Baring Vostok, сказала представитель компании РБК. «Со стопроцентной уверенностью можем сказать, что все кредиты «Юниаструма», которые были на балансе банка в момент подписания соглашений о слиянии, подробно раскрывались в disclosure letter (в согласованном письме о раскрытии информации)», — сообщила она.

Кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков, за исключением случаев мошенничества, сказала представитель. «Финвижн» консультируется со своими юристами о привлечении к ответственности представителей компании Evison / фонда Baring Vostok за клевету», — заключила представитель компании Аветисяна.

Ранее логику сделок с перепродажей миноритарных пакетов акций компаний из группы Зыкова и группы «Волгобас» Юниаструм Банку кипрским офшором BOC Russia Аветисяна объяснял РБК миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. По словам акционера, он работал с этими группами в 2013–2015 годах и «договорился о получении ряда опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов номинальная». «Права по этим опционам я в дальнейшем передал BOC Russia в обмен на долю в Юниаструм Банке. BOC Russia реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.», — объяснял Юсупов.

Акционерный конфликт вокруг «Восточного»

Амурский арбитраж продолжит рассмотрение иска «Финвижн» к Evision по поводу кол-опциона в пятницу, 17 мая. Заседания проходили ежедневно на этой неделе, но каждый раз арбитраж делал перерыв и переносил рассмотрение на следующий день. «Перенос заседаний по таким объемным и сложным делам случается нередко. В данном случае к материалам дела был приобщен огромный документ на 17 томов — акт проверки ЦБ РФ. Суд обязан дать сторонам время с ним ознакомиться и сформулировать свои позиции», — считает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Одновременно разбирательство между акционерами «Восточного» идет в Лондонском арбитраже, куда Evision подала иск к «Финвижн».

Конфликт между акционерами «Восточного» происходит не только в плоскости гражданских правоотношений. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашний арестом. Он и еще двое партнеров фонда были задержаны в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявление о возбуждении уголовного дела подал миноритарий банка Юсупов. «Восточный» простил долг «Первому коллекторскому бюро» в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG, который делал вложения в том числе в финтех-компании. Следствие посчитало, что акции IFTG стоили 600 тыс., а не 3 млрд руб., как были оценены в рамках сделки. Калви заявлял, что возбужденное в его отношении уголовное дело — следствие акционерного конфликта в банке.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области Политика, 17:23
В «Спартаке» связалась с Юраном по поводу возможного назначения тренером Спорт, 17:23
Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая Спорт, 16:53
Зеленский признал, что Украина устала от конфликта Политика, 16:47
Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске Общество, 16:45
Литва решила защититься от России «испанскими лошадьми» Политика, 16:39
Илья Ковальчук пообещал скоро ответить на вопрос о продолжении карьеры Спорт, 16:33
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ Спорт, 16:27
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 16:09
МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка Общество, 16:06
«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» на чемпионате России Спорт, 15:56
ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже Политика, 15:50
Власти Грузии назвали условие отказа от закона об иноагентах Политика, 15:45
Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино Политика, 15:31