Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Коллапс доставки: как сокращение числа курьеров повлияет на логистику Pro, 11:38
В России впервые выявили почти 75 тыс. заражений COVID-19 Общество, 11:38
Матвиенко обвинила Киев в планах решить конфликт в Донбассе силовым путем Политика, 11:38
BMW представила обновленный 8-Series. Названы российские цены Авто, 11:26
Москвичей призвали отложить плановый визит в поликлинику из-за «омикрона» Общество, 11:25
Как стройке получить дополнительное финансирование по сниженной ставке РБК и Сбер, 11:25
Число жалоб заключенных на незаконное применение силы выросло на 25% Общество, 11:24
АЦБК инвестирует ₽5,8 млрд в мероприятия природоохранного значения​ Пресс-релиз, 11:24
Repubblica узнала о просьбе властей Италии отменить конференцию с Путиным Политика, 11:20
Один из ста: как создать культуру инноваций в бизнесе Экономика инноваций, 11:20
Как интернет вещей меняет бизнес Партнерский материал, 11:17
Еще у двух норвежских чемпионов ОИ возникли проблемы с вылетом в Пекин Спорт, 11:17
Семь неочевидных точек роста для франчайзинговой сети Pro, 11:17
Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% Экономика, 11:13
Финансовые пирамиды ,  
0 

Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin

Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро

Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях более чем на $137 млн, связанных с одной из самых крупных криптовалютных пирамид OneCoin. Об этом говорится в материалах, опубликованных международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра» на основе документов банковских служб по оценке рисков.

Согласно данным отчета, специалистам Bank of New York показались подозрительными 29 осуществленных в 2015-16 годах транзакций, сторонами которых выступали 13 банков и компании, связанные с OneCoin, в ходе которых было проведено $137,6 млн. В банке сочли, что речь идет о многоуровневой схеме, в которой источник средств скрывался путем проведения транзакций через подставные фирмы. Сам отчет был направлен в феврале 2017 года.

Пирамида OneCoin была организована в 2014 году Ружи Игнатовой, родом из Болгарии. За неполных 3 года криптовалютный проект привлек более 3 млн человек, которые, по данным ФБР, вложили в него около 4 млрд евро. По другим данным, сумма ущерба может достигать 15 млрд евро. Согласно сообщению Министерства юстиции США, Игнатова и другие участники OneCoin обвиняются в создании многомиллиардной пирамиды с целью продажи мошеннической криптовалюты.

Согласно опубликованным журналистами документам, другие банки также сообщали о подозрительных операциях, например, HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered и другие. На фоне публикации этой информации котировки акций банков снизились на 3-5%, что негативно отразилось на фондовых индексах и рынке криптовалют.

- Потери в $1,4 млрд за 5 месяцев. Почему люди остаются без криптовалюты

- Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд

- Попавший под подозрение SEC Филиппин проект собрал $200 млн в Ethereum

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы ICO