Финансовые пирамиды , 09 фев 2023, 14:58

ЦБ: В 2022 году криптовалюту привлекала каждая вторая финансовая пирамида

Популярность использования схем с цифровыми активами среди мошенников связана отчасти с тем, что в 2022 году стало меньше иностранных сервисов для платежей за границу

Почти каждая вторая финансовая пирамида, выявленная в 2022 году, привлекала средства в криптовалюте, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью «РИА Новости». По его словам, количество проектов, предлагающих вложения в цифровые валюты сократилось, но «бум крипты продолжается».

Общее число финансовых мошенников, выявленных в 2022 году, почти удвоилось, но ущерб от их деятельности снизился примерно на 30-35%, рассказал Лях. За 2021 год Центробанк выявил в России около 2,7 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, в 2022 году — около 5 тыс. При этом, эксперты регулятора оценивают потери от вложений в финансовые пирамиды за прошлый год в 5-6 млрд руб. В 2021 году потери только на вложениях в пирамиду Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше 5 млрд руб.

Примерно 2 тыс. из выявленных в 2022 году компаний с признаками нелегальной деятельности — финансовые пирамиды. Популярность же использования криптовалютных схем среди этих компаний, по словам Ляха, связана отчасти с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов для платежей за границу.

rbc.group

«Бум крипты продолжается. Хотя стало явно меньше проектов для вложений в криптовалюты, но почти половина пирамид привлекают платежи именно в крипте. Причем принимают практически любую — здесь все зависит от фантазии и стратегии организаторов», — рассказал Лях.

Он пояснил, что часть пирамид принимают средства в распространенных криптовалютах, таких как биткоин и Ethereum. Другие, наоборот, предлагают вложиться в малоизвестные монеты, чтобы потом был повод не возвращать деньги под предлогом того, что криптовалюта перестала существовать, или биржа, на которой она торговалась, обанкротилась.

Лях также отметил один из новых трендов — пирамиды, которые маскируются под потребительские кооперативы. Они работают в офисах, и тоже стали привлекать средства граждан в криптовалютах, хотя раньше брали только наличные.

Вместе с тем, директор департамента Центробанка сообщил, что регулятор научился «довольно быстро» находить незаконные схемы. Сведения о них публикуется на сайте ЦБ и передается в правоохранительные органы, а интернет-ресурсы блокируются.

Рост популярности криптовалютных финансовых пирамид был зафиксирован Банком России в мае прошлого года. На фоне финансовой неопределенности стали популярны призывы таким образом «спасти денежные средства».

— Курсы токенов DeFi-платформ выросли после слухов о запрете стекинга в США

— Hermes отсудил $133 тыс. по делу об NFT с изображением сумок Birkin

— Хозяин второй по величине сети криптоматов подал заявление о банкротстве

— В Абхазии усилили борьбу с нелегальным майнингом

— Binance — главная криптобиржа в мире. Что может изменить этот статус-кво

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.