Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль Политика, 22:01
Начало финала Лиги чемпионов отложили по соображениям безопасности Спорт, 21:58
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс Политика, 21:46
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе Общество, 21:44
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т нефти из России Экономика, 21:24
Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки Политика, 21:17
Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана Технологии и медиа, 20:55
«Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов Спорт, 20:54
Чешский главный тренер «Оренбурга» останется в клубе после выхода в РПЛ Спорт, 20:52
Сборная Канады третий раз подряд сыграет с финнами в финале ЧМ по хоккею Спорт, 20:48
В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем Политика, 20:32
Крымская епархия решила остаться в подчинении патриарху Кириллу Политика, 20:26
В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию Политика, 20:05
Украинская киберкоманда уволила россиянина из-за «репутационных рисков» Спорт, 19:59
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о расследовании в США сделок российских клиентов Deutsche Bank

Bloomberg узнал о расследовании, которое минюст США проводит в отношении подозрительных сделок Deutsche Bank от имени российских клиентов. Источники агентства оценили объем таких сделок в миллиарды долларов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Американские власти ведут расследование в отношении сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании минюста США, о котором ранее не сообщалось. Они указали, что подозрительные сделки «на миллиарды долларов» проводились в течение этого года. Один из источников Bloomberg уточнил, что ведомство заинтересовали так называемые зеркальные сделки, в рамках которых российские клиенты Deutsche Bank могли выводить из страны средства без надлежащего уведомления властей.

Как отмечает Bloomberg, новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательствах США против Deutsche Bank. Американские власти также подозревают банк в неоднократном нарушении законов о санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос о предоставлении информации о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег. Регулятор потребовал электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу.

Видео: РБК

Как удалось выяснить Finanсial Times, запрос мог касаться якобы произошедшей в декабре 2014 года попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. По информации издания, ему предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, лишенным возможности работать с Deutsche Bank на время внутрибанковского расследования в связи с возможным отмыванием средств. При этом, как выяснила газета, сам сотрудник от этого отказался.

Источник Bloomberg указывал, что американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.

Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Очищение кризисом: российские маркетплейсы покинут тысячи продавцов
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании денег российских клиентов в московском филиале. Речь идет о сумме в $6 млрд за более чем четыре года.

30 июля банк признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций. Deutsche Bank AG сообщил о том, что о расследовании были уведомлены регуляторы и правоохранительные органы в нескольких странах, в частности в Германии, России, Великобритании и США.

Авторы
Теги