Лента новостей
В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек Общество, 21:51 Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции Политика, 21:34 Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области Общество, 21:33 Финал чемпионата мира по хоккею. Канада — Финляндия. Онлайн Спорт, 21:15 Илья Воробьев продолжит работу на посту тренера сборной России по хоккею Спорт, 21:03 В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия Общество, 20:59 Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах Политика, 20:57 Объявлены лучшие игроки матча сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею Спорт, 20:26 В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони Общество, 20:20 Самолет из КНР приземлился в Петербурге после отказа одного из двигателей Общество, 20:20 Украинка дважды за сутки протаранила КПП на границе Приднестровья Общество, 19:56 Один человек погиб в результате землетрясения в Перу Общество, 19:56 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 19:55 В Катманду четыре человека погибли в результате двух взрывов Общество, 19:27
Финансы ,  
0 
Deutsche Bank проверит информацию об отмывании $6 млрд в России
Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале на сумму $6 млрд
Фото: REUTERS 2015

Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года, сообщает Bloomberg. Речь идет о причастности сотрудников московского филиала к отмыванию денег российских клиентов.

Банк проверяет данные с 2001 по начало 2015 года и уже уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

По данным собеседника Bloomberg, Банк России еще в октябре обратился в Deutsche Bank с просьбой проверить операции по торговле акциям на российском рынке.

«Мы продолжим содействовать международному расследованию, направленному на выявление и пресечение подозрительной деятельности, и принимаем жесткие меры, если находим свидетельства неправомерным действиям», — говорится в заявлении банка, распространенном в пятницу по электронной почте. «Мы отстранили от работы некоторых сотрудников нашего московского офиса до получения результатов служебной проверки», — сообщили в Deutsche Bank.

О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» первым сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin. По данным издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники издания сообщили, что происхождение денег неизвестно, по их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.

Один источник Bloomberg не исключает, что сумма сомнительных сделок может оказаться выше. Расследование еще продолжается, отметил он. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле.

Руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел — среди тех сотрудников, которые были отстранены от работы, говорит собеседник агентства. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший банк Германии был оштрафован на $2,5 млрд в апреле регуляторами США и Великобритании за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR). Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Bank за все время.​​