Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Шайба Сергачева помогла «Тампе-Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ Спорт, 10:40 Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии Общество, 10:40 В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину Общество, 10:36 Риелторы сообщили о 30-процентном росте цен на элитное жилье в Москве Недвижимость, 10:33 Почему «ВТБ Арена» стал точкой притяжения в историческом центре Москвы Партнерский материал, 10:32 Как согласовать строительство частного дома в Москве. Инструкция Недвижимость, 10:28 Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов Общество, 10:27 Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса Общество, 10:26 В Красноярском крае утвердили программу повышения финансовой грамотности Пресс-релиз, 10:20 Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео Общество, 10:17 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 10:16 Пустые офисы и проблема госдолга: пять прогнозов Нассима Талеба Футурология, 10:10  Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты Pro, 10:09 «Биткоин может упасть еще на 35%». Почему криптовалюта продолжит дешеветь Крипто, 10:00
Финансы ,  
0 

США проверят информацию об отмывании денег в Deutsche Bank в России

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса Deutsche Bank в рамках проверки данных об отмывании денег
Фото:  AP
Фото: AP

О том, что американский регулятор начал проверку Deutsche Bank AG в связи с информацией об отмывании денег в России, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американское ведомство запросило у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу, поясняет Bloomberg. Таким образом регулятор планирует проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения.

В частности, запрос на предоставление информации касается якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank, пишет Finanсial Times со ссылкой на источники и текст запроса.

По словам собеседников британской газеты, сотруднику банка предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. При этом, по данным издания, предложение о взятке он не принял.

Кроме того, по информации источника Bloomberg, американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.

Официальный представитель Deutsche Bank не смог прокомментировать FT данную информацию, ограничившись словами о том, что банк стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании денег российских клиентов в московском филиале. Речь идет о возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года. О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» в московском филиале банка писал немецкий экономический журнал Manager Magazin.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге.