Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Песков ответил на вопрос об иностранном знакомом Путина Политика, 13:18 МИД анонсировал ответ на санкции США словами «мы их скоро порадуем» Политика, 13:18 В «Спартаке» опровергли информацию о готовности Тедеско продлить контракт Спорт, 13:15 МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей Технологии и медиа, 13:15 Поздняя стадия бычьего рынка. Когда закончится коррекция биткоина Крипто, 13:14 На Сейшелах назвали дату открытия границ для россиян Общество, 13:12 ФНС оценила количество женщин в малом бизнесе Бизнес, 13:11 В Минздраве сообщили о нехватке детских онкологов в трети регионов России Общество, 13:09 Мосгорсуд признал законным арест Ильи Азара на 15 суток Общество, 13:08 Инструкция по Scrum: правила, события, команда Pro, 13:04 В Кремле заявили о подготовке к «радикальным санкциям» против России Политика, 13:00 РФС объяснил пенальти в ворота «Спартака» рекомендациями УЕФА Спорт, 12:55 В ВОЗ спрогнозировали продолжение пандемии коронавируса до 2022 года Общество, 12:55 От черной дыры до черного лебедя: когда дело действительно в цвете РБК и ASUS, 12:53
Финансы ,  
0 

Deutsche Bank объявил о расследовании отмывания денег клиентами в Москве

Deutsche Bank AG признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций. В результате банк принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет кредитной организации.

Франкфуртский банк также сообщил, что уведомил о своем расследовании регуляторов и правоохранительные органы в нескольких странах, в частности в Германии, России, Великобритании и США. Если потребуется, банк обещает принять меры и в отношении других лиц, передает агентство. Имена задействованных в связи с расследованием людей не называются.

Франкфуртский банк сообщил в финансовом отчете, что во втором квартале потратил на юридические услуги €1,2 млрд. Это более чем в два раза выше прогноза пяти аналитиков — они ожидали, что эти расходы составят €550 млн.

Как говорится в отчете, Deutsche Bank расследует обстоятельства торговли акциями с участием определенных клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Многие операции совершали в долларах США. Банк проводит внутреннюю проверку в отношении российских клиентов на предмет их участия в отмывании средств на $6 млрд в течение более чем четырех лет.

Один из крупнейших банков Германии проинформировал Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовым сектором о случае возможного отмывания денег в московском филиале в мае, рассказали осведомленные источники изданию Manager Magazin. В июле источники Bloomberg рассказали, что банк начал внутреннее расследование. В июле расследование по этому подозрению начали власти США и Великобритании.

Магазин исследований Аналитика по теме "Акции"