Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России Политика, 22:44
Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР Политика, 22:23
Глава Белгородской области сообщил о повреждении 10 домов после обстрела Политика, 22:13
«Зенит» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лиги Спорт, 21:52
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Финансы, 21:34
Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:32
Тарасова усомнилась в словах Нугумановой о травле в команде Рукавицына Спорт, 21:15
Зеленский поддержал введение визового режима для граждан России Политика, 21:13
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет Политика, 21:05
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 21:01
В Турции назвали невозможным расширение НАТО без выполнения ее требований Политика, 20:58
Правительство временно разрешило поставки СПГ бывшей «дочке» «Газпрома» Политика, 20:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:54
«Авангард» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Спорт, 20:38
Финансы ,  
0 

Deutsche Bank объявил о расследовании отмывания денег клиентами в Москве

Deutsche Bank AG признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций. В результате банк принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет кредитной организации.

Франкфуртский банк также сообщил, что уведомил о своем расследовании регуляторов и правоохранительные органы в нескольких странах, в частности в Германии, России, Великобритании и США. Если потребуется, банк обещает принять меры и в отношении других лиц, передает агентство. Имена задействованных в связи с расследованием людей не называются.

Франкфуртский банк сообщил в финансовом отчете, что во втором квартале потратил на юридические услуги €1,2 млрд. Это более чем в два раза выше прогноза пяти аналитиков — они ожидали, что эти расходы составят €550 млн.

Как говорится в отчете, Deutsche Bank расследует обстоятельства торговли акциями с участием определенных клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Многие операции совершали в долларах США. Банк проводит внутреннюю проверку в отношении российских клиентов на предмет их участия в отмывании средств на $6 млрд в течение более чем четырех лет.

Один из крупнейших банков Германии проинформировал Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовым сектором о случае возможного отмывания денег в московском филиале в мае, рассказали осведомленные источники изданию Manager Magazin. В июле источники Bloomberg рассказали, что банк начал внутреннее расследование. В июле расследование по этому подозрению начали власти США и Великобритании.

Материалы к статье
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Акции"