Лента новостей
Глава КХЛ назвал фееричным и бескомпромиссным финал серии Кубка Гагарина Общество, 01:01 Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского Политика, 00:47 В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек Общество, 00:41 Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти Политика, 00:32 Совет директоров «Газпром нефти» одобрил выплату дивидендов в ₽142,2 млрд Бизнес, 00:17 «Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти Бизнес, 19 апр, 23:55 Трамп обсудил с Хафтаром установление демократии в Ливии Политика, 19 апр, 23:52 Суд арестовал директора Большого театра кукол Петербурга по делу о взятке Общество, 19 апр, 23:17 Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд Бизнес, 19 апр, 23:14 Кадыров после слов Порошенко на дебатах заявил о его клятве любить Россию Политика, 19 апр, 23:10 ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина Спорт, 19 апр, 23:04 Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы Общество, 19 апр, 22:59 Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским Политика, 19 апр, 22:43 СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией Политика, 19 апр, 22:38
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Задержания в Baring Vostok. Главное
15 февраля в Москве был задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Главное о задержаниях — в обзоре РБК
Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Что произошло

  • В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании Майкла Калви — основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Также задержали еще пятерых: это партнеры компании Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный») и руководитель Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.
  • Басманный суд арестовал всех фигурантов дела кроме Калви до 13 апреля и должен выбрать меру пресечения для основателя Baring Vostok. Следствие просило арестовать всех фигурантов. Однако в отношении Калви суд решения об аресте не вынес, продлив ему срок задержания на 72 часа.
  • Как сообщил адвокат Кордичева, он дал показания против остальных фигурантов и согласился сотрудничать со следствием.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Что известно о деле

  • Из материалов суда следует, что в отношении Калви возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Она предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
  • Как сообщил в суде следователь, фигурантов подозревают в хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд руб. Реальная же стоимость бумаг не превышала 600 тыс. руб.
  • Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Как заявил во время суда Калви, Юсупов связан с Аветисяном, против которого основатель Baring судится в Лондоне. Калви отметил, что именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с акциями «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). 
  • В Baring Vostok заявили, что задержания прошли «в рамках коммерческого спора» вокруг банка «Восточный» и не связаны напрямую с деятельностью как самой компании, так и банка. В сообщении утверждается, что Baring Vostok и все портфельные компании, в том числе «Восточный», работают в штатном режиме.

    Видео: РБК

Что известно о компании Baring Vostok

  • Инвестиционная компания занимается вложениями на территории России и стран СНГ.
    Бизнес
    Что известно об инвестфонде Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners
  • Первый проект Baring Vostok — FGI Wireless (позднее «ВымпелКом») в 1994 году.
  • За время работы в России Baring Vostok вложилась в три десятка компаний на сумму $850 млн. В частности, средства были инвестированы в «СТС Медиа»​, «Папа Джонс», «ВкусВилл» и «Яндекс».

Что известно о банке «Восточный»

  • Банк был основан в 1991 году в Благовещенске (Амурская область), сейчас у него более 600 отделений по стране. Является лидером по активам на Дальнем Востоке — около 285 млрд руб. на январь 2019 года (по России он занимает 32-е место).
  • В сентябре кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую Baring Vostok владел контрольным пакетом банка, подала иск против «Восточного». Сообщалось, что компания оспаривала назначение врио предправления банка Вячеслава Арутюняна.
  • По сведениям газеты «Коммерсантъ», в банке шла борьба между основными акционерами — Finvision Holdings Ltd. и Baring Vostok.

Фотогалерея 
Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Реакция

  • Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в деле нужно разобраться. «Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы», — сказал он.
  • Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент еще не в курсе ситуации с задержаниями в Baring Vostok.
  • Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности дать личное поручительство за Калви.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал ​фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. ​«Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».