Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о проверке Credit Suisse насчет россиян под санкциями

Bloomberg: США начали проверку Credit Suisse по делу о помощи россиянам обойти санкции
Минюст США проверяет, помогали ли несколько американских банков, а также швейцарские Credit Suisse и UBS обходить санкции россиянам. В случае нарушений им придется выплатить серьезные штрафы
Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS вошли в список банков, которые решило проверить Министерство юстиции США на предмет того, помогали ли они российским бизнесменам обходить санкции, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, банкам разослали запросы о предоставлении информации, это произошло до того, как UBS купил Credit Suisse. Кроме них, повестки в суд отправили и сотрудникам некоторых крупных американских банков, рассказали два собеседника Bloomberg.

Как объяснил один из источников, Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые работали с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет. Сотрудников банков затем могут проверить на предмет нарушений.

Снизило ли спасение Credit Suisse риски мирового банковского кризиса
Финансы
Фото:Denis Balibouse / Reuters

За нарушение санкций США банкам грозят серьезные штрафы. Bloomberg напоминает, что в 2014 году французскому BNP Paribas пришлось заплатить $9 млрд за сделки с организациями из Судана, Ирана и Кубы. В 2019 году британский Standard Chartered выплатил $1,1 млрд для урегулирования обвинений в нарушении санкций в отношении Ирана.

В начале февраля Credit Suisse сообщил, что заморозил российские активы на общую сумму 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд) в рамках санкций против Москвы из-за начала боевых действий на Украине.

19 марта UBS, второй по величине банк в Швейцарии, купил своего конкурента Credit Suisse, который испытывал проблемы в последние месяцы, а в марте столкнулся с усилением оттока вкладчиков. Сумма сделки — 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), что составило всего 40,5% от уже обвалившейся рыночной капитализации Credit Suisse на торгах накануне сделки. Сама сделка не будет денежной, UBS расплатится своими акциями.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

До этого, в середине февраля, Bloomberg узнал, что за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN получило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых связана с возможным обходом банками санкций против России. Столько же заявок поступило в FinCEN за предыдущие два года. При этом рост числа обращений может быть связан с тем, что у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение (от 10 до 30% от штрафа) за предоставленные данные, отмечало агентство.

Прошлой весной Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входят обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «российскими олигархами». Группа изучает способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и занимается розыском их активов. В частности, она проверяет законность сделок аукционных домов, продававших картины российским и украинским бизнесменам.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 17:16
Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов Бизнес, 23:11
Германия начала проверку сообщений о разговоре офицеров об ударе по Крыму Политика, 23:07
СКА с поражения стартовал в плей-офф КХЛ Спорт, 22:52
В Николаевской области после взрыва начался пожар Политика, 22:36
Би-би-си рассказала о торговавшем в Великобритании ядом украинце Общество, 22:36
Стрелка, убившего мужчину из ружья в центре Краснодара, задержали Общество, 22:27
ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии Политика, 21:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цены на золото выросли до максимума за два месяца Инвестиции, 21:44
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана Технологии и медиа, 21:41
Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 21:30
«Фонтанка» узнала о военном, который потратил ₽1 млн после ссоры с женой Общество, 21:21
Le Monde узнала об обсуждении идеи отправки спецназа Франции на Украину Политика, 21:12
Команда Карпина одержала победу в первом матче РПЛ после рестарта Спорт, 21:05
Улицкую внесли в реестр иноагентов Политика, 21:02