Браудер обвинил Danske Bank во лжи властям Франции
Сотрудники Danske Bank солгали властям Франции в ходе расследования об отмывании денег, заявил американский инвестор, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, пишет датское издание Finans.
«Понятно, что сотрудники Danske Bank сообщили властям неправду. Поэтому мы считаем, что банк должен проходить по делу как подозреваемый, а не как свидетель», — сказал Браудер, отметив, что в Париже еще не ответили на поданную им жалобу.
По мнению Браудера, банк знал об отмывании денег и именно об этом солгал властям Франции. Представитель Danske Bank Кенни Лит не согласился с этим обвинением, отметив, что не будет комментировать контакты банка с властями, поскольку расследование еще не окончено.
В сентябре 2018 года газета Financial Times сообщила, что за год через эстонское отделение Danske Bank прошло $30 млрд, принадлежащих нерезидентам. В основном это средства граждан России и других государств, ранее входивших в состав СССР.
В декабре 2018 года стало известно, что в рамках расследования по подозрению в отмывании денег были задержаны десять экс-сотрудников эстонского отделения Danske Bank. При этом Браудер требовал возбудить дело против 26 сотрудников банка. В эстонской прокуратуре подчеркнули, что расследование началось до обращения американского финансиста, госпрокурор Марек Вахинг заявил, что информация от Браудера была «не такого высокого качества», и отметил, что власти «с самого начала шли впереди него».
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
