Власти Дании начали проверку отчетности Danske Bank
Управление в сфере бизнеса и торговли Дании начало проверку внешнего аудита Danske Bank в связи с расследованием отмывания денег через эстонский филиал банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, внутреннее расследование финансовой организации показало, что было нарушено законодательство о борьбе с отмыванием денег и аудите. В связи с этим ведомство изучит финансовую отчетность Danske Bank за 2014 год, а также определит, выполнялся ли закон о борьбе с отмыванием денег до 2015 года.
В июле основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал на Danske Bank жалобы в прокуратуры Дании и Эстонии. По его словам, в 2007–2015 годах через эстонское отделение банка было выведено $9 млрд. Эту схему раскрыл умерший в тюрьме юрист фонда Сергей Магнитский. По жалобе Браудера в Эстонии возбудили дело.
В середине сентября главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с предполагаемым отмыванием денег. Совет директоров и исполнительный совет банка решили отказаться от выручки в размере 1,5 млрд датских крон (или почти €200 млн), полученной от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале. Эту сумму переведут независимому фонду, который будет учрежден для поддержке инициатив по борьбе с международной финансовой преступностью. Врио главного исполнительного совета был назначен Йеспер Нильсен. 4 октября Минюст США запросил в Danske Bank информацию по делу об отмывании денег.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
