США обвинили сына красноярского губернатора в нарушении санкций
Прокуратура в США обвинила пятерых россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в нарушении режима санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
По данным США, сын Усса был задержан в Италии, начата процедура его экстрадиции.
«Сегодня в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] было оглашено состоящее из 12 пунктов обвинительное заключение, в котором пять граждан России — Юрий Орехов (задержан в Германии 17 октября), Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как Лана Нейман, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», — говорится в сообщении.
Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Прокуратура считает, что обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».
Фигуранты дела, указывается в материалах прокуратуры, организовали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и находящейся под санкциями венесуэльской нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты».
Следствие считает, что Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA, ), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA американская прокуратура называет Артема Усса. Кузургашева, заявляют прокуроры, занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.
«Используя NDA, в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая находящиеся под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор», — отмечается в сообщении.
Прокуратура заявляет, что некоторые из электронных компонентов, полученных обвиняемыми, «были обнаружены в российских оружейных платформах», захваченных на Украине.
После публикации сообщения о предъявлении обвинений россиянам Минфин США сообщил о введении санкций против Орехова, NDA, а также связанной, по данным казначейства, с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной в ОАЭ и созданной 2 марта 2022 года.
В ответ на запрос РБК в ООО «Абтроникс» заявили, что отрицают какую-либо связь с Юрием Ореховым, Артемом Уссом, Светланой Кузургашевой, Сергеем Туляковым, Хуаном Фернандо, Серрано Понсе, а также с компаниями PDVSA и NDA GmbH, «Радиоавтоматика» и «Радиоэкспорт».
«Все эти люди не имеют отношения к нашей компании, к хозяйственным операциям и сделкам ООО «Абтроникс», не являются бенефициарами, собственниками, участниками, взаимозависимыми, аффилированными лицами ни по российскому законодательству, ни по законодательству иных стран», — утверждают в организации.
Тимофей Телегин ранее являлся генеральным директором ООО «Абтроникс», но он не был задержан или арестован органами США или их союзниками и сейчас находится в России, добавили в компании.
РБК направил запрос в посольство России в Италии, администрацию губернатора Красноярского края, в посольство России в Германии, в Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, в ООО «Радиоавтоматика», ООО «ВО «Радиоэкспорт», обратился за комментарием к Александру Уссу и его пресс-секретарю.
Артёму Уссу 40 лет. По данным базы «РБК Компании», он владеет около 39% компании «Сибуголь» и около 6% управляющей компании «См. Сити»
США начали ужесточать санкции против России с конца февраля, после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР. В последующие месяцы Вашингтон принял несколько новых пакетов санкций, под которые попали руководители российского государства, включая президента Владимира Путина, члены их семей, оборонные предприятия, банки, парламентарии, политики, бизнесмены, чиновники, деятели культуры и работники провластных и государственных СМИ.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
