Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Глава МИД Испании отверг обсуждение вступления Украины в НАТО Политика, 15:34
«Спартак» отдаст в аренду полузащитника новичку Премьер-лиги Спорт, 15:22
Главный тренер сборной России по хоккею оценил дебют Овечкина в футболе Спорт, 15:18
Путин нанесет первые зарубежные визиты с начала спецоперации Политика, 15:11
В Румынии слова Медведева о Молдавии назвали «фальшивой риторикой Кремля» Политика, 15:09
4 типа привязанности у детей и их влияние на нас во взрослом возрасте Социальная экономика, 15:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 14:59
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фоторепортаж Общество, 14:44 
В ДТП с автобусом и грузовиком в Бурятии пострадали 12 человек Общество, 14:42
Джонсон назвал Макрону причины не улаживать конфликт на Украине сейчас Политика, 14:37
Российские дзюдоисты выиграли первый с марта международный турнир Спорт, 14:32
Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России Экономика, 14:21
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 14:16
Менеджер Петра Яна назвал возможным бой россиянина с чемпионом UFC Спорт, 14:11

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Адвокат Дерипаски раскрыл масштаб досье властей США на его клиента

Доказательная база Минфина США по включению Олега Дерипаски в санкционный список насчитывает 186 страниц, сообщил РБК адвокат Дерипаски. Ведомство на прошлой неделе раскрыло только две страницы приложений
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Арсений Окиско / Интерпресс / ТАСС)

Документ с доказательной базой по включению российского бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США насчитывает 186 страниц, сообщил РБК американский адвокат предпринимателя Эрих Феррари из юрфирмы Ferrari & Associates. Таким образом, Минфин США недавно раскрыл лишь 1% материалов, которые легли в основу санкций против Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное подразделение Минфина США) 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск Дерипаски против OFAC, двухстраничный перечень документов, на основании которых бизнесмен был внесен в санкционный список. Указатель включает 29 приложений, из которых следует, что OFAC начиная с конца января 2018 года (то есть за два месяца до объявления санкций) изучало:

  • данные о богатстве Дерипаски по оценкам Bloomberg Billionaires Index и Forbes;
  • персональный сайт Олега Дерипаски;
  • статьи в газетах Guardian, Telegraph, Times, Financial Times про Дерипаску и других «олигархов»;
  • данные сервиса Google Maps о лондонском доме бизнесмена;
  • материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта;
  • материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал миллиардер, — против информагентства Associated Press и против бизнесмена Александра Гликлада. Из процесса «Гликлад против Дерипаски» OFAC могло узнать о двух особняках в Нью-Йорке, якобы принадлежащих Дерипаске (впоследствии американские СМИ сообщали о заморозке недвижимости бизнесмена в США).

Эрих Феррари сообщил РБК, что не может комментировать дело Дерипаски против Минфина США. Но он указал, что публичные материалы американского суда свидетельствуют, что Дерипаска и его юристы получили копию 186-страничной доказательной базы против бизнесмена (с исключением секретной информации и данных для служебного пользования).

OFAC никогда публично не раскрывало материалы, которые ложатся в основу решений о санкциях.

После получения свидетельств, послуживших основанием для санкций против Дерипаски, его защита изъявила желание внести правки в первоначальный иск, поданный в марте этого года. Скорректированную жалобу Дерипаска должен подать в суд до 20 июня. После этого OFAC планирует подать ходатайство об отклонении иска в упрощенном порядке (Combined Motion To Dismiss And Motion For Summary Judgment). Согласно расписанию дела обмен заявлениями продлится до середины октября 2019 года.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список 6 апреля 2018 года по двум формальным критериям: за то, что Дерипаска действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В дополнение ведомство привело ряд предположений о том, что Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью. Дерипаска подал в суд на OFAC 15 марта. Бизнесмен утверждает, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.
 

Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Авторы
Теги