На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве
В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела.
Такое же ходатайство подано и в отношении бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, ему вменяют ту же статью.
Беляев уехал из России в США после того, как ЦБ начал санацию банка «Открытие» — главного актива «Открытие Холдинга» в августе 2017 года. В декабре 2022 года ВТБ выкупил у Центробанка банк «Открытие». Вместе с «Открытием» под санацию в 2017 году попал банк «Траст». С 2014 года банк «Открытие» занимался оздоровлением «Траста». На базе «Траста» в 2018 году был создан Банк непрофильных активов, «Траст» будет работать до 2027 года, после чего его ликвидируют, сообщал ЦБ.
ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие»: тот, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка «Открытие» просил суд в Нью-Йорке отклонить иск от «Открытия» и «Траста». Требования банков он называл «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими». Еще один иск был подан в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие Холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».
В феврале этого года Беляева (после переезда в Нью-Йорк он сменил фамилию на Вольфсон) задержали в США. Минюст заподозрил его в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину с обходом санкций. Костин назвал обвинения «беспочвенными».
В марте 2021 года «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Назарычева на 107 млрд руб. «Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков «московского кольца». В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации», — пояснял тогда президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов.
Назарычев говорил «Коммерсанту», что был удивлен иску. «Я был руководителем департамента в банке «Открытие» и с начала 2017 года и до середины августа был сотрудником «Открытия Холдинга». Никаких самостоятельных полномочий у меня не было. Департамент занимался сделками, которые ему поручались», — утверждал он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
