Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха

В США осудили бизнесмена за обход санкций против украинского олигарха Курченко
Глава Metalhouse LLC Унсалан приговорен к шести годам тюрьмы, а его экс-партнер, гражданин Белоруссии Карпушкин — к 21 месяцу. Их обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций против украинского олигарха Курченко

Президент компании из Орландо (штат Флорида) Metalhouse LLC Джон Кан Унсалан (Хуррем Кан Унсалан) приговорен в США к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и за содействие в обходе санкций против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Бывший партнер Унсалана, гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, осужден на 21 месяц тюрьмы. У главы Metalhouse также конфисковали $160 млн, он признал себя виновным. У его экс-партнера изъяли $4,7 млн, он также признал свою вину.

Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году, в 2018 году в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР.

США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам»
Политика
Здание Минфина США

«Как следует из материалов суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с лицами, попавшими под санкции, для закупки сталеплавильного оборудования и сырья, несмотря на то что Курченко, «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» находятся под санкциями США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними», — говорится в сообщении ведомства.

С июля 2018 года по октябрь 2021 года президент Metalhouse вступил в сговор с другими лицами и перевел украинскому бизнесмену и подконтрольным ему компаниям более $150 млн. С июля 2017 года по август 2020 года Карпушкин в сговоре с Унсаланом и другими партнерами «с целью заключения контрактов на закупку чугуна, стальных заготовок и катанок» у упомянутых компаний согласился разделить прибыль от этих сделок.

Унсалан был арестован в апреле 2023 года. Тогда же был заключен под стражу и Карпушкин.

Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белоруссию, а затем в Москву. Служба безопасности Украины ранее утверждала, что Курченко в нарушение украинского законодательства получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами.

В апреле 2022 года санкции против Курченко ввел и ЕС. Брюссель заявил, что бизнесмен «при поддержке пророссийских сепаратистов» взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе. Он также «извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС» через российские порты, поставлял топливо в Крым и помогал другим компаниям обходить санкционные ограничения, считают в ЕС.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман Общество, 04:36
США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за России Политика, 04:16
Министр обороны Испании назвала происходящее в секторе Газа геноцидом Политика, 04:08
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 03:51
Сунак обещал ввести в Британии воинскую повинность при победе на выборах Политика, 03:26
Посол обвинил Байдена в оскорблении всех россиян из-за выпадов на Путина Политика, 03:20
В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду после похолодания Общество, 02:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве арестовали предпринимателя по делу о призывах к терроризму Политика, 02:25
Италия отвергла призыв Столтенберга разрешить Киеву удары по России Политика, 02:14
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили Общество, 01:58
Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации «кринжем года» Политика, 01:39
Издателя Call of Duty обвинили в пропаганде оружия Политика, 01:15
Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО Политика, 01:14
Над Курской областью сбили украинский беспилотник Политика, 00:45