Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Президент Южной Кореи назначил Хан Док Су премьер-министром страны Политика, 06:48
Джонсон и Эрдоган решили добиться разблокировки поставок зерна с Украины Политика, 06:14
FT назвала лидеров по росту инфляции из-за энергозависимости от России Экономика, 06:13
NYT сообщила о планах богатейшего украинца продать строящуюся суперъяхту Бизнес, 05:32
Корабль NASA Starliner с полезными грузами пристыковался к МКС Технологии и медиа, 05:10
Сенатор назвал цель предоставления США $40 млрд помощи Украине Политика, 04:41
CNN сообщил о намерении США оставить в Европе 100 тыс. военных Политика, 04:21
Литва сообщила о прекращении импорта электричества из России с 22 мая Бизнес, 04:02
В КНДР выявили почти 2,5 млн человек с симптомами «неизвестной лихорадки» Общество, 03:20
Пресс-секретарь Пентагона Кирби перешел в Белый дом Политика, 03:06
Премьер Грузии поручил передать акции производителя «Боржоми» государству Бизнес, 02:52
Глава МИД Венгрии заявил о разрушении ее экономики без российского газа Экономика, 02:16
Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях Бизнес, 01:55
Сирия обвинила Израиль в убийстве троих человек при ударе по Дамаску Политика, 01:43
Общество ,  
0 

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»

Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет

Video

Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.

Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные — испанцы.

Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.

Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

Испанская полиция задержала одного из лидеров «русской мафии»
Общество
Фото:Paolo Aguilar / EPA / ТАСС

В ходе обысков было изъято оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.

Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»

Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что «русская мафия» активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.

«В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал в нашу страну, полученный незаконным путем», — говорится в сообщении.

Группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы. РБК обратился за комментарием в Национальную полицию Испании.

Суд над «русской мафией» в Испании: в чем обвиняют 18 россиян
Общество
Владислав Резник

В 2008 году началось другое дело о «русской мафии», действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юрлица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.

Однако в 2018 году всех обвиняемых оправдали. Как писала El Mundo, судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В решении суда (его РБК предоставил Александр Гофштейн, адвокат Владислава Резника), указано на отсутствие доказательств о том, что обвиняемые распоряжались имуществом, имевшим незаконное происхождение.

Материалы к статье
Авторы
Теги