Дело Baring Vostok⁠, 15 фев 2019, 14:42

Задержания в Baring Vostok. Главное

15 февраля в Москве был задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Главное о задержаниях — в обзоре РБК

Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Что произошло

В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании Майкла Калви — основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Также задержали еще пятерых: это партнеры компании Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев (он также был главой правления банка «Восточный») и руководитель Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.
Басманный суд арестовал всех фигурантов дела кроме Калви до 13 апреля и должен выбрать меру пресечения для основателя Baring Vostok. Следствие просило арестовать всех фигурантов. Однако в отношении Калви суд решения об аресте не вынес, продлив ему срок задержания на 72 часа.
Как сообщил адвокат Кордичева, он дал показания против остальных фигурантов и согласился сотрудничать со следствием.

Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Фотогалерея

Что известно о деле

Из материалов суда следует, что в отношении Калви возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Она предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Как сообщил в суде следователь, фигурантов подозревают в хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд руб. Реальная же стоимость бумаг не превышала 600 тыс. руб.
Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Как заявил во время суда Калви, Юсупов связан с Аветисяном, против которого основатель Baring судится в Лондоне. Калви отметил, что именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с акциями «Первого коллекторского бюро» (ПКБ).
В Baring Vostok заявили, что задержания прошли «в рамках коммерческого спора» вокруг банка «Восточный» и не связаны напрямую с деятельностью как самой компании, так и банка. В сообщении утверждается, что Baring Vostok и все портфельные компании, в том числе «Восточный», работают в штатном режиме.

Видео: РБК

Video

rbc.group

Что известно о компании Baring Vostok

Инвестиционная компания занимается вложениями на территории России и стран СНГ.

Что известно об инвестфонде Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners
Бизнес
Первый проект Baring Vostok — FGI Wireless (позднее «ВымпелКом») в 1994 году.
За время работы в России Baring Vostok вложилась в три десятка компаний на сумму $850 млн. В частности, средства были инвестированы в «СТС Медиа», «Папа Джонс», «ВкусВилл» и «Яндекс».

Что известно о банке «Восточный»

Банк был основан в 1991 году в Благовещенске (Амурская область), сейчас у него более 600 отделений по стране. Является лидером по активам на Дальнем Востоке — около 285 млрд руб. на январь 2019 года (по России он занимает 32-е место).
В сентябре кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую Baring Vostok владел контрольным пакетом банка, подала иск против «Восточного». Сообщалось, что компания оспаривала назначение врио предправления банка Вячеслава Арутюняна.
По сведениям газеты «Коммерсантъ», в банке шла борьба между основными акционерами — Finvision Holdings Ltd. и Baring Vostok.

Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Фотогалерея

Реакция

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в деле нужно разобраться. «Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы», — сказал он.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент еще не в курсе ситуации с задержаниями в Baring Vostok.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности дать личное поручительство за Калви.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. «Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор «Первого коллекторского бюро»

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».