МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млн
В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн руб., обстоятельства которого связаны с деятельностью «известных блогеров», сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
«По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка», — уточнила Волк.
После этого, по ее словам, фигуранты предоставляли подложные документы в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля. По предварительным данным, только за полгода за пределы России было выведено свыше 250 млн руб.
«РИА Новости» сообщает, что речь идет о блогере Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшем муже Артеме. Об этом же пишет «360.ru». РБК в ответ на вопрос к МВД о том, идет ли речь о Чекалиных, прислали ссылку на оригинальный пост Ирины Волк.
О том, что против Чекалиных завели новое дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), госагентства сообщили накануне. Сегодня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что бывших супругов задержали после очередного допроса.
Дело связано с оплатой онлайн-марафонов Чекалиной через Дубай, уточнял источник «РИА Новости». Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».
В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.
Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.
В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
