Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания. В столице у него была запланирована встреча с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Об этом пишет The Wall Street Journal, основываясь на разговорах с сотрудниками фонда.
Калви, Юсупов и Аветисян должны были встретиться 14 февраля, основатель Baring Vostok прилетел в столицу 11-го числа. Спустя два дня Юсупов написал ему в WhatsApp и спросил, в силе ли их планы. Калви подтвердил, что он в Москве и собирается на встречу с акционерами «Восточного». По словам источника РБК, видевшего переписку Калви и Юсупова, первый договаривался о встрече с января. В итоге они договорились: 20:00, 14 февраля, в ресторане Tatler. 13 февраля Калви просил уточнить, в силе ли договоренности, на что получил подтверждение, что Аветисян будет на встрече. На следующий день основатель Baring Vostok был задержан.
Заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Калви написал Юсупов, он обратился в управление «К» службы экономической безопасности ФСБ. С 7 по 12 февраля ведомство занималось проверкой, после чего передало в Следственный комитет материалы для возбуждения дела по статье «Мошенничество».
Вместе с Калви были задержаны и арестованы советник предправления Норвик Банка (в прошлом глава правления «Восточного») Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин.
По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции люксембургской компании в счет долга в 2,5 млрд руб., тогда как реальная стоимость ценных бумаг составила 600 тыс. руб.
Сам Калви связывал уголовное преследование руководства Baring Vostok с разбирательством, которое фонд ведет против группы акционеров «Восточного», среди которых Юсупов и Аветисян, в Лондонском международном арбитраже. По его словам, в исках речь идет о более чем десяти сделках, имеющих признаки мошенничества.
На фоне преследования Baring Vostok утратил контроль над «Восточным», передав 10% акций компании Аветисяна, после чего банк попытался арестовать оставшиеся 41,6% бумаг, принадлежащие компании Envision (кипрская структура фонда).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
