Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1)
Инвестиции, 27 мар, 16:40
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12)
Инвестиции, 27 мар, 16:40
МИД увидел в «саммите за демократию» план США узаконить неоколониализм Политика, 10:06
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о запрете урановых снарядов Политика, 09:58
Власти США добились остановки сделки между банкротом Voyager и Binance Крипто, 09:57
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 09:53
Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес Бизнес, 09:53
На рынке бум ИИ-технологий: на какие бумаги обратить внимание инвестору Pro, 09:52
Решившая сменить гражданство россиянка вылетела с турнира WTA Спорт, 09:45
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Ипотечный пузырь: есть ли признаки его формирования в России Недвижимость, 09:42
Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали Общество, 09:41
Как выглядит пост ДПС в Ингушетии после обстрела. Видео Общество, 09:35
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома Общество, 09:32
Соперницу россиянки на турнире WTA увезли с корта на инвалидной коляске Спорт, 09:31
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту Pro, 09:27
Власти США назвали TikTok китайским «троянским конем» Технологии и медиа, 09:23
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Росфинмониторинг рассказал об основных приметах дроппера
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — того, кто выводит полученные мошенническим путем деньги. Об этом рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сообщил Крылов.

Замглавы Росфинмониторинга также уточнил, что в среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими лицами работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.

«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлены более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.

Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил замглавы Росфинмониторинга.

В феврале «Сбер» выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.

Теги