Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Росфинмониторинг рассказал об основных приметах дроппера
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — того, кто выводит полученные мошенническим путем деньги. Об этом рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сообщил Крылов.

«Сбер» предупредил о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Замглавы Росфинмониторинга также уточнил, что в среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими лицами работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.

«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлены более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.

Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил замглавы Росфинмониторинга.

В феврале «Сбер» выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.

Теги
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,7 (-0,42)
Инвестиции, 10:03
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 80,55 (-0,34)
Инвестиции, 10:03
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Политика, 18:58
МВД объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова Общество, 18:57
Адвокат сообщила о предсмертном письме экс-финдиректора «РАО ЭС Востока» Общество, 18:56
Как сделать просмотр фильмов и сериалов еще комфортнее РБК и Rutube, 18:45
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 18:43
Дума в первом чтении одобрила ограничения на платный прием в вузы Общество, 18:39
Лига ВТБ на следующий сезон осталась без иностранных команд Спорт, 18:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Сотрудники полиции ДНР уничтожили дрон в Селидово. Видео Политика, 18:35
Производитель «Оземпика» займется разработкой таблеток для похудения Общество, 18:31
В зоне военной операции на Украине нашли более 6 тыс. пропавших без вести Политика, 18:28
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 18:26
Врачи в США связали с алкоголем рост риска рака груди у женщин Вино, 18:25
В Москве за год отремонтируют более 30 эстакад и мостов Город, 18:17
Уничтоживший Су-25 призывник обжаловал взыскание ущерба в ₽10 млн Общество, 18:16