На Украине прошли обыски в принадлежащем Порошенко банке
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке, основным владельцем которого является экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу бюро.
Оперативно-следственные действия проводятся в рамках расследования дела о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском», уточнили в ведомстве.
Как сообщил в своем Facebook бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов, обыски ГБР в компании связаны с эпизодом снятия Порошенко в мае-июне 2019 года «340 кг отмытых в офшорах наличных долларов».
В пятницу, 13 сентября, стало известно, что бывший украинский лидер Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований страны. В пресс-службе ГБР при этом не уточнили, в рамках какого именно уголовного дела проводятся действия.
Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» до 2018 года принадлежал Петру Порошенко, покинувшему пост президента Украины в мае 2019 года. В конце мая ГБР завело дела об отмывании средств и неуплате налогов на заводе. По данным следствия, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.
Бывший президент Украины в настоящее время является фигурантом 13 уголовных дел. Все они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей. По всем он проходит в статусе свидетеля.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
