Лента новостей
Порошенко во время заседания Европарламента разместился на «галерке» Политика, 05:43 Как собрать гардероб в деловую поездку с умом РБК Стиль и BOSS, 05:25 СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево Общество, 05:17 В конгресс США внесли проект новых санкций против России Политика, 05:01 В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за задержку багажа Общество, 04:55 Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево Общество, 04:25 Трамп назвал кандидата на пост ушедшего из-за скандала главы Минтруда США Политика, 04:06 Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции Общество, 03:38 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 03:27 Суд постановил Роскомнадзору заблокировать тест «Сноба» о коррупционерах Общество, 03:15 В Шереметьево при эвакуации пострадали пассажиры рейса Москва — Ереван Общество, 03:12 Киев заявил о риске «дать козыри» России из-за дела «Татнефти» Политика, 02:57 В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили Общество, 02:48 Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Политика, 02:20
Общество ,  
0 
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд руб. Об этом Объединенная пресс-служба судов города сообщает в своем Telegram-канале.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года. По данным суда, преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами.

«Были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21,5 млрд руб. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме», — сказано в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили ущерб и получили условные сроки до пяти лет, а также штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.

В конце декабря 2017 года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка. Для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков. С 2015 года по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.