В Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о подпольном банке
В Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как сообщает «Фонтанка», гендиректор компании «Успех» Майер и гендиректор фирмы «Ренессанс» Киниченко отправлены под домашний арест, а гендиректор «Экспресс Кредит» Садовников доставлен в следственный изолятор (СМИ не уточняет имена фигурантов дела).
Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка (для этого они открыли счета шести подконтрольным компаниям в петербургском филиале одного из федеральных банков). Подробности дела не раскрываются. Известно лишь, что с 2015 по начало 2017 года они обналичили 1,3 млрд руб. и получили за это более 34 млн руб. прибыли.
Против бизнесменов было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).
РБК Петербург не удалось связаться с представителями компаний «Успех», «Ренессанс» и «Экспресс Кредит».
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
