СМИ сообщили о ликвидации отмывшего 50 млрд руб. подпольного банка
МВД России ликвидировало подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования.
«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.
О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа сообщили в МВД России.
Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.
Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5 до 8,5% с каждой проводимой транзакции.
В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги в сумме 65 млн руб.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
