Главный "подпольный банкир" Москвы объявлен в федеральный розыск
На сегодняшний день под следствием находятся несколько человек. Одна участница преступного финансового сообщества уже осуждена за незаконную банковскую деятельность - бывшего главного бухгалтера дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит" приговорили к 2,5 годам колонии условно.
По данным "Известий", разыскиваемый Джейхун Ахмедов в прошлом был заместителем управляющего допофиса. Банковская группировка действовала с 2001г., однако в поле зрения силовиков попала только в начале 2012г. Было установлено, что действует она на территории плодоовощной базы "Новые Черемушки". Издание утверждает, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
В ходе следствия выяснилось, что обналичивали деньги через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, которые не подозревали, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших или по утерянным паспортам.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
