Главный "подпольный банкир" Москвы объявлен в федеральный розыск
На сегодняшний день под следствием находятся несколько человек. Одна участница преступного финансового сообщества уже осуждена за незаконную банковскую деятельность - бывшего главного бухгалтера дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит" приговорили к 2,5 годам колонии условно.
По данным "Известий", разыскиваемый Джейхун Ахмедов в прошлом был заместителем управляющего допофиса. Банковская группировка действовала с 2001г., однако в поле зрения силовиков попала только в начале 2012г. Было установлено, что действует она на территории плодоовощной базы "Новые Черемушки". Издание утверждает, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
В ходе следствия выяснилось, что обналичивали деньги через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, которые не подозревали, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших или по утерянным паспортам.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
