В Москве задержали группу лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд руб.
Полицейские в Москве задержали группу лжебанкиров, годовой оборот деятельности которых, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
Девять задержанных организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств. Для этого они использовали счета подконтрольных им структур, открытые в разных банках, отмечают в полиции.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семь участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, еще двое задержаны.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции провели 12 обысков в домах и офисах основных фигурантов дела. Они обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации. Кроме того, были изъяты наличные средства в сумме свыше 35 млн руб.
10 декабря полиция объявила о пресечении деятельности крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Они обналичивали деньги через «Почту России». В число группы из 15 человек, по версии следствия, входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
В ноябре 2015 года московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб. По данным полиции, они проводили незаконные операции с 2012 по 2015 год, доход подпольных банкиров от них составил более 400 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
