Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как Botkin.AI диагностирует рак, турберкулез и коронавирус РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 18:45 Оппоненты Лукашенко будут добиваться переноса хоккейного ЧМ из Белоруссии Спорт, 18:40 В России создание госсистемы мониторинга качества воздуха отложат на год Общество, 18:36 В «Зените» опровергли данные о переговорах с бывшим тренером «Тоттенхэма» Спорт, 18:32 У пяти жителей Дагестана заподозрили сибирскую язву Общество, 18:25 ОМОН нашел в Гомеле похожий на бомбу предмет под флагом оппозиции Общество, 18:18 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 18:16 Власти Киргизии опровергли слова защиты об условиях содержания Атамбаева Политика, 18:11 Биткоин будет стоить $150 тыс. В этом уверен знаменитый трейдер Тон Вейс Крипто, 18:10 Забастовки на предприятиях в Белоруссии. Главное Политика, 18:00 «Folklore» Тейлор Свифт стал самым продаваемым альбомом 2020 года в США Стиль, 18:00 Жулин заявил о зацикленных на Загитовой и Медведевой фанатах Спорт, 17:55 Первый день «общенациональной забастовки» в Белоруссии. Фоторепортаж Общество, 17:54  Стоит ли покупать Ethereum прямо сейчас. Три мнения Крипто, 17:53
Общество ,  
0 

В Москве задержали группу лжебанкиров с оборотом более 1 млрд руб. в год

В Москве пресекли незаконную деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств. Годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб., говорится в сообщении МВД
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как говорится в сообщении, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, он является лидером ​организованной группы, состоящей из 15 человек. В их число входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В сообщении ведомства отмечается, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

По версии следствия, злоумышленники в период с 2014 по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Деньги с этих счетов затем почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Согласно имеющейся у правоохранителей информации, подтвержденной документально, годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские провели 25 обысков ​в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». По итогам обысков было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк — клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что пресечь незаконную деятельность удалось совместно со службой безопасности компании в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. «В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — говорится в сообщении.