Лента новостей
ВЦИОМ предсказал явку 32% и борьбу за второе место на выборах мэра Москвы 02:25, Политика Главред Tut.by обвинила следователей в искажении ее показаний 02:15, Общество Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените» 01:47, Общество Украина пообещала представить факты о российских системах РЭБ в Донбассе 01:16, Политика «Коммерсантъ» узнал о конце интриги по выбору гендиректора «Аэрофлота» 00:51, Бизнес Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире из-за гей-парада 00:50, Общество Главный тренер «Динамо» пошутил о роли «Газпрома» в победе «Зенита» 00:28, Общество СМИ узнали об обязательном для всех банкоматов в России требовании Visa 00:16, Финансы Аналитики определили самые хрупкие экономики после Турции 00:00, Экономика АКРА оценило эффект санкций США против госдолга России 00:00, Экономика СМИ опубликовали видео ЧП при разгрузке корабля в Новороссийске 16 авг, 23:57, Общество Власти Италии обязали оператора дорог отстроить мост в Генуе за свой счет 16 авг, 23:49, Общество Boeing 757-300 срочно сел на Крите из-за записки о бомбе на борту 16 авг, 23:36, Общество В Индии жертвами наводнения стали более 100 человек 16 авг, 23:36, Общество «Зенит» забил минскому «Динамо» 8 мячей и вышел в плей-офф Лиги Европы 16 авг, 23:27, Спорт Член конгресса США призвал покончить с «одержимостью Россией» 16 авг, 23:10, Политика В Киеве пообещали не блокировать российский транзит через Украину 16 авг, 23:02, Политика Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М 16 авг, 22:55, Технологии и медиа Водитель Porsche в Москве обстрелял водителя такси 16 авг, 22:21, Общество В Петербурге обнаружили ошибку на памятнике архитектору Тома де Томону 16 авг, 22:03, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 16 авг, 21:55, РБК и Сбербанк МИД связал санкции США против фирмы из Находки с принципиальностью России 16 авг, 21:47, Политика У Boeing 737 при аварийной посадке в Маниле отвалился двигатель 16 авг, 21:45, Общество Посадка боевых самолетов на дорогу под Хабаровском попала на видео 16 авг, 21:41, Общество Эстония утвердила проект границы с Россией стоимостью €190 млн 16 авг, 21:17, Политика Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями 16 авг, 21:08, Политика Генконсульство рассказало об аресте судна с российскими моряками в Турции 16 авг, 21:04, Общество Вторую фигурантку «дела «Нового величия» выпустили под домашний арест 16 авг, 20:59, Общество
В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.
Общество, 23 ноя 2015, 11:18
0
В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.
Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Их подозревают в обналичивании, транзите и выводе денег за границу
Фото: Lori

​​Московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Она рассказала, что задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. По данным полиции, в период с 2012 по 2015 годы они совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых превысил 10 млрд руб. Алексеева отметила, что доход злоумышленников от этих операций составил больше 400 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.

Представитель министерства добавила, что в банковской ячейке одного из фигурантов были обнаружены 52 млн руб. наличными, ключи от дорогих спортивных автомобилей и документы на них. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн руб.

Согласно подсчетам Global Financial Integrity, только в 2010–2012 годах из России незаконно было выведено более чем по $140 млрд в год.Общий объем средств, выведенных в 1994–2012 годах из России в обход установленных законом правил, составил более $1,341 трлн., говорилось в отчете.

В начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре​ года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб.

В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.