Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.

Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Их подозревают в обналичивании, транзите и выводе денег за границу
Фото: Lori
Фото: Lori

​​Московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Она рассказала, что задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. По данным полиции, в период с 2012 по 2015 годы они совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых превысил 10 млрд руб. Алексеева отметила, что доход злоумышленников от этих операций составил больше 400 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.

Представитель министерства добавила, что в банковской ячейке одного из фигурантов были обнаружены 52 млн руб. наличными, ключи от дорогих спортивных автомобилей и документы на них. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн руб.

Согласно подсчетам Global Financial Integrity, только в 2010–2012 годах из России незаконно было выведено более чем по $140 млрд в год.Общий объем средств, выведенных в 1994–2012 годах из России в обход установленных законом правил, составил более $1,341 трлн., говорилось в отчете.

В начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре​ года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб.

В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.

СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01)
Инвестиции, 16:36
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54)
Инвестиции, 16:36
В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества Общество, 23:08
Зеленский встретился с Байденом в Белом доме Политика, 23:00
Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке Спорт, 22:50
Впервые в истории Лиги конференций победил уступавший три мяча клуб Спорт, 22:46
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22:39
Путин объяснил низкую безработицу эффективной экономической политикой Политика, 22:36
На митинге против Пашиняна в Ереване задержали 46 человек Политика, 22:34
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы Политика, 22:16
Путин заявил о необходимости поддержать темпы роста зарплат Экономика, 21:52
Байден решил пока не поставлять ATACMS Украине Политика, 21:51
Месси пожаловался на отношение ПСЖ после победы на чемпионате мира Спорт, 21:51
«Карабах» с российским вратарем стартовал с победы в группе в Лиге Европы Спорт, 21:47
Премьер Армении предупредил протестующих о возможном жестком ответе Политика, 21:44
Столтенберг заявил о фокусировке США на Китае в случае победы Киева Политика, 21:30