Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как лейбл из XIX века приспосабливается к «цифре» Pro, 09:12 В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек Общество, 09:10 Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за 17 лет Спорт, 09:07 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 08:59 Суд оштрафовал отца предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде Общество, 08:56 ЦБ отозвал лицензии у двух банков Финансы, 08:53 В России рекордно упала стоимость самого дорогого iPhone Бизнес, 08:45 Мексика одобрила поправки к торговому соглашению с США и Канадой Экономика, 08:34 Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника Общество, 08:33 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 08:30 10 идей подарков для домашнего уюта Недвижимость, 08:28 Минкомсвязь предложила ввести госконтроль в СП операторов по 5G Технологии и медиа, 08:20 Главные принципы удачного общения с бизнесменами из Китая РБК и Открытие, 08:15 На Украине заявили о готовности к компромиссам при обмене заключенными Политика, 08:08
Общество ,  
0 
В Москве задержали группу лжебанкиров с оборотом более 1 млрд руб. в год
В Москве пресекли незаконную деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств. Годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб., говорится в сообщении МВД
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как говорится в сообщении, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, он является лидером ​организованной группы, состоящей из 15 человек. В их число входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В сообщении ведомства отмечается, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

По версии следствия, злоумышленники в период с 2014 по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Деньги с этих счетов затем почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Согласно имеющейся у правоохранителей информации, подтвержденной документально, годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские провели 25 обысков ​в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». По итогам обысков было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк — клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что пресечь незаконную деятельность удалось совместно со службой безопасности компании в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. «В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — говорится в сообщении.