Лента новостей
Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке Политика, 05:28 В Иркутской области паводок подтопил почти 600 жилых домов Общество, 05:09 Спецпредставитель назвал ожидания Грузии от практических связей с Россией Политика, 04:49 Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby's Общество, 04:44 Минтранс оценит потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию Бизнес, 04:10 Sky Sports сообщил подробности контракта «Ювентуса» с Де Лигтом Спорт, 03:44 Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле Политика, 03:21 Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана Бизнес, 02:47 Парламентская ассамблея НАТО исключила возвращение делегации России Политика, 02:36 Умер лидер рок-группы «Високосный год» Общество, 02:18 Богатейший человек Молдавии счел обвинения России против себя фантазиями Политика, 02:09 Делегация Словакии обвинила депутата в демарше из-за заявления по России Политика, 01:48 Порошенко попросил Раду не допускать российских наблюдателей до выборов Политика, 01:48 СМИ узнали о выселении украинских туристов из отеля в Греции из-за флагов Общество, 01:24
Общество ,  
0 
В Москве задержали группу лжебанкиров с оборотом более 1 млрд руб. в год
В Москве пресекли незаконную деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств. Годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб., говорится в сообщении МВД
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как говорится в сообщении, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, он является лидером ​организованной группы, состоящей из 15 человек. В их число входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В сообщении ведомства отмечается, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

По версии следствия, злоумышленники в период с 2014 по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Деньги с этих счетов затем почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Согласно имеющейся у правоохранителей информации, подтвержденной документально, годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские провели 25 обысков ​в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». По итогам обысков было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк — клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что пресечь незаконную деятельность удалось совместно со службой безопасности компании в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. «В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — говорится в сообщении.