Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

На Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами

Украинский Центробанк готовится ограничить денежные переводы между физлицами — в месяц можно будет отправить в общей сложности 100 тыс. грн, ограничат и число переводов — не более 30. Входящие переводы оставят без лимитов
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Нацбанк Украины рассматривает возможность ограничения исходящих P2P-переводов (проводятся напрямую через сервисы или приложения) между физлицами до 30 раз в месяц и с лимитом 100 тыс. грн (примерно 226 тыс. руб. по курсу Банка России на 23 мая), сообщило агентство Liga со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Ограничения решили ввести после апрельского решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по противодействию нелегальному игорному бизнесу. Лимиты могут установить в течение месяца. Ограничивать входящие транзакции не планируется, чтобы не усложнять деятельность, к примеру, волонтерам. При наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», — рассказал замглавы ЦБ Украины Дмитрий Олейник.

ЦБ назвал недопустимыми суточные лимиты на переводы самому себе
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным украинского регулятора, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. Для этого применяются карточки физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Таким образом, аферисты через карточки пенсионеров или студентов, у которых доход в месяц составляет всего несколько тысяч гривен, могут проводить платежные операции на миллионы гривен за день.

ЦБ Украины фиксирует с осени 2023 года аномальный рост объемов P2P-переводов и рост количества карточек, с которых осуществляются такие переводы, а также средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

Так, один из крупнейших банков сообщил украинскому регулятору, что более 10 тыс. клиентов только за октябрь—декабрь 2023 года намеренно предоставляли мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Другой банк обнаружил более 4 тыс. скомпрометированных карт за тот же период.

Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в марте заявил, что у 90% украинских солдат в зоне конфликта есть проблемы с казино или со ставками на спорт. По его словам, они проигрывают деньги, затем берут кредиты. Депутат предложил запретить военнослужащим ставки и казино и внести их в специальные реестры.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военнослужащих и ряд других мер во избежание игровой зависимости, включая запрет регистрации организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока и обязательство для организаторов онлайн-казино устанавливать лимит расходов для игрока перед началом игры на определенный период.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41)
Инвестиции, 19 июн, 17:39
Сербия пригрозила бойкотировать матчи. Что происходит на Евро Спорт, 14:02
У экс-владельца «Югры» изъяли бизнес-центр «Агат» Бизнес, 14:01
Свыше 60% москвичей и жителей области ждут повышения цен на недвижимость Недвижимость, 14:00
Курс юаня на Мосбирже подскочил более чем на 5% Инвестиции, 13:59
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 13:53
Создателем токена Трампа оказался «самый ненавистный бизнесмен» в США Крипто, 13:50
Москвичей попросили не выходить на улицы из-за «мегаливня» Общество, 13:50
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
ПСБ – о преимуществах цифровых финансовых активов для инвестора РБК Events, 13:45
Македония потребовала извинений от албанского игрока «Рубина» Спорт, 13:45
Новый Volkswagen Tiguan L в топовой версии начнут продавать в Москве Авто, 13:40
Исследователи назвали долю россиян, допускающих восстание машин Технологии и медиа, 13:38
НРД назвал срок завершения выплат по замороженным активам россиян Инвестиции, 13:37
Москвичам рекомендовали пересесть с машин на метро из-за ливня Общество, 13:36
В Польше отменят пособие для украинских беженцев Политика, 13:36