Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного»
Банк «Восточный» добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, следует из решения суда Лимасола, с которым ознакомился РБК.
«Восточный» сейчас находится под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его деловых партнеров, в том числе Шерзода Юсупова. «Финвижн» и Baring Vostok находятся в корпоративном конфликте с весны 2018 года, стороны судятся в Англии, Италии, России и на Кипре. Основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры в России взяты под домашний арест по делу о растрате 2,5 млрд руб., возбужденному по заявлению Юсупова в правоохранительные органы.
5 октября «Восточный» подал иск к Evison, Калви и другим ответчикам на €7 млн и добился принятия по нему обеспечительных мер в виде ареста акций банка, принадлежащих дочерней компании фонда.
Что требует «Восточный»
Иск банка в кипрский суд адресован компании Evison, Майклу Калви, кипрской Croushi Enterprises, а также директорам Evison Евдокии Георгиу и Мариносу Беросу. Поводом для заявления о «мошеннических действиях» стала сделка между банком «Восточный» и Croushi Enterprises. Банк в ноябре 2016 года приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты, говорится в аффидевите (показаниях) кипрского юриста «Восточного» Сотирии Христу, с которым ознакомился РБК.
Новый менеджмент банка выяснил, что стоимость 19,9% акций «Альянс-Консалтинга» составляет около 400 млн руб., говорится в документе: таким образом, стоимость 10,1% равна 200 млн руб. Расследование, заказанное банком у компании «Евроэксперт», показало, что стоимость купленных акций «Альянс-Консалтинга» составляет еще меньшую сумму — 95 млн руб. Убыток в «Евроэксперте» оценили в 600 млн руб. (€6,7 млн).
Подача иска к Калви объясняется тем, что в ходе осуществления сделки по покупке акций «Альянса» у Croushi «Восточный» находился под контролем Evison, управляемой Калви, в то же время Калви был конечным бенефициарным владельцем Croushi, сказали РБК в пресс-службе банка «Восточный».
Суд 10 октября (решение есть у РБК) в ускоренном порядке до рассмотрения иска принял решение заморозить активы Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований €7 млн, в том числе отдельно были применены меры в отношении 42% акций банка и 87% акций Evison. В случае акций речь идет о запрете действий, которые приведут к снижению их стоимости до или ниже €7 млн.
«Альянс-Консалтинг» принадлежит на 100% страховой компании «Резерв». СК «Резерв» стала партнером банка «Восточный» в 2012 году, говорится на ее сайте. В 2014–2015 годах «Резерв» предлагал несколько страховых программ клиентам «Восточного».
По данным СПАРК «Интерфакса», 49,32% ООО «Альянс-Консалтинг» принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% — «Восточному», остальное — кипрской Nemolius и физическим лицам. В 2016 году капитал и резервы «Альянс-Консалтинга» составляли 936 млн руб., следует из отчетности компании в СПАРК. В 2017–2019 годах компания выплатила 1,35 млрд руб. дивидендов из прибыли прошлых лет, заработав за этот период около 1 млрд руб. 20% от суммы дивидендных выплат — это 270 млн руб.
Кипрская Croushi принадлежит компании Dehus Dolmen, зарегистрированной на острове Гернси. Dehus принадлежит на 100% Baring Vostok Fund IV Managers Ltd. Фонд в свою очередь контролируется Baring Vostok Managers Holding Limited (им и владеет Калви).
Что говорят стороны конфликта
Представитель Baring Vostok утверждает, что компании «Аветисяна уже полтора года безуспешно пытаются использовать этот надуманный аргумент в лондонском арбитраже, потому что сделка была прозрачной и банк получил выгоду». «Мы рассматриваем это тасование юрисдикций и беспочвенных исков как попытку гражданина Италии Аветисяна отомстить за арест своих зарубежных активов (Evison добилась ареста недвижимости семьи Аветисяна в Италии. — РБК) и отвлечь внимание от исков против многомиллиардного мошенничества в «Юниаструме» (банк принадлежал Аветисяну и партнерам, а в 2018 году был объединен с «Восточным». — РБК) и силового давления на партнеров», — добавили в фонде.
Представитель «Финвижн» сказал РБК, что «иски банков к бывшим контролирующим акционерам, к сожалению, стали нормой на российском банковском рынке». «Когда недобросовестные акционеры используют банк в своих интересах и в ущерб его интересам, подобные иски зачастую оправданны. Любой иск, в результате которого банку будет возмещен ущерб, может только положительно влиять на его деятельность», — добавил он.
Стороны ведут не один спор в зарубежных юрисдикциях и в России. Evison и «Финвижн» обменялись многомиллиардными исками в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA), но LCIA еще не рассматривал спор по существу. В России «Восточный» выдвинул многомиллиардные претензии к Калви и Evison.
Следственный комитет России практически завершил расследование уголовного дела против Майкла Калви, топ-менеджеров Baring Vostok, «Восточного» и «Первого коллекторского бюро», обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб. Калви связывал уголовное дело, возбужденное в феврале 2019 года, с корпоративным конфликтом. Аветисян отрицал связь спора за банк и уголовного преследования.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
