Лента новостей
Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по столице Йемена 02:12, Политика Власти назвали число участвовавших в крещенских купаниях в Москве 01:27, Общество Как современные технологии перевернули представление о комфорте 01:10, РБК и Volvo Cars Трамп предложил заранее отвергнутый демократами «компромисс» по шатдауну 01:04, Политика В Северной Ирландии произошел взрыв 00:40, Общество Новый протест против президента Сербии собрал более 10 тыс. человек 19 янв, 23:52, Политика МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве 19 янв, 23:45, Общество В Боливии 22 человека погибли и 37 пострадали при столкновении автобусов 19 янв, 23:14, Общество «Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби 19 янв, 22:31, Спорт Черноморский флот отправил корабль для слежения за американским эсминцем 19 янв, 22:21, Политика Рогозин заявил о готовности к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя 19 янв, 22:00, Технологии и медиа Двукратный чемпион США по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством 19 янв, 21:47, Общество В Черное море направили эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк» 19 янв, 21:37, Политика Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения России 19 янв, 21:15, Общество Трамп заявил о выборе страны для новой встречи с Ким Чен Ыном 19 янв, 20:56, Политика Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 19 янв, 20:42, Совместный проект В Дагестане возбудили дело из-за необоснованных долгов населения за газ 19 янв, 20:39, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 19 янв, 20:30, Спорт На митинге «желтых жилетов» в Париже задержали 30 человек 19 янв, 20:06, Общество Сульшер выиграл седьмой матч подряд в качестве тренера «МЮ» 19 янв, 20:00, Спорт Россиянина арестовали в Норвегии по делу о теракте 19 янв, 19:45, Общество Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 19 янв, 19:30, РБК и «Ингосстрах» Школьник показал видео из самолета президента России 19 янв, 19:21, Общество Суд продлил задержание Алексу Лесли и Насте Рыбке на 72 часа 19 янв, 19:14, Общество Настя Рыбка назвала дела против нее сфабрикованными 19 янв, 18:48, Общество WP сообщила о грозящем Facebook штрафе за утечки данных пользователей 19 янв, 18:45, Бизнес Женская сборная России по биатлону показала худший результат в сезоне 19 янв, 18:28, Спорт Следствие попросило арестовать Настю Рыбку и Алекса Лесли 19 янв, 18:15, Общество
ЦБ отозвал лицензию у попавшего под американские санкции банка
Финансы, 07 ноя 2018, 08:32
0
ЦБ отозвал лицензию у попавшего под американские санкции банка
Банк «Агросоюз» оказался под санкциями в августе этого года. ЦБ также отозвал лицензию у Банка инноваций и развития. Обе кредитные организации подозреваются в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Центробанк объявил об отзыве лицензий у Банка инноваций и развития и банка «Агросоюз», следует из сообщений, размещенных на сайте регулятора. По объему активов в банковской системе России финансовые организации занимали соответственно 286-е и 198-е места.

В ходе проверки ЦБ установил, что в кассе ООО КБ «Агросоюз» отсутствует 1,3 млрд руб. Эта сумма сопоставима с размером собственного капитала банка, указывает ЦБ. При этом основным источником фондирования «Агросоюза» были привлеченные банком средства населения, доля таких средств составляла более 70% пассивов банка.

Руководство «Агросоюза» мешало регулятору проводить проверку и предоставляло кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, подчеркивает ЦБ. Кроме того, организация нарушала законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — в том, что касается «полноты и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации», поясняет ЦБ.

Для предотвращения банкротства собственник банка в течение 2018 года девять раз пополнял кассу банка, говорится в сообщении регулятора. «Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — говорится в сообщении. Общая сумма внесенных таким образом средств составила 750 млн руб.

​С августа 2018 года «Агросоюз» находился под санкциями США. В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. Позже США попытались включить российский банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала соответствующий документ. В российском МИДе заявили, что таким образом в Вашингтоне хотели «освятить» авторитетом международной организации недавно введенные санкции.

Неделю назад стало известно, что у «Агросоюза» сменился владелец. Андрей Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший ООО КБ «Агросоюз», вышел из капитала организации, так как «длительное время не принимал участия в управлении» и сейчас занимается развитием проектов в Европе, говорилось в сообщении банка. В «Агросоюзе» тогда также сообщили, что банк уже перешел под руководство нового менеджмента, но отметили, что не могут раскрыть нового собственника по условиям сделки.

Вторая лишенная лицензии финансовая организация, Банк инноваций и развития, «на протяжении длительного времени» привлекала пристальное внимание Центробанка «в связи с проведением сомнительных транзитных операций», указывает регулятор.

Банк также нарушал законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также законы в области противодействия финансированию терроризма. В частности, Банк инноваций и развития не предоставлял регулятору сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В отношении финансовой организации за последний год шесть раз были применены «меры надзорного воздействия», в том числе запрет на привлечение средств физических лиц.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов, в кредитных учреждениях введена временная администрация.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"