Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
NYT сообщила о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу Политика, 01:07 В МИД призвали США принять подход России к продлению ДСНВ Политика, 00:28 Эксперты оценили потребности авиакомпаний в господдержке из-за пандемии Бизнес, 00:26 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 00:15 ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки Общество, 00:03 Трамп и Байден выйдут на заключительные дебаты. Прямая трансляция Политика, 00:00 В России начались продажи новых iPhone Технологии и медиа, 00:00 Чиновники и эксперты разошлись в оценке информирования россиян о COVID-19 Экономика, 00:00 СМИ сообщили о доступе хакера из Голландии к аккаунту Трампа в Twitter Политика, 22 окт, 23:57 ЦСКА сыграл вничью в стартовом матче Лиги Европы Спорт, 22 окт, 23:54 Хэмилтон против приглашения Петрова на португальский этапа из-за расизма Спорт, 22 окт, 23:29 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 22 окт, 23:23 В Словакии ввели комендантский час до 1 ноября из-за коронавируса Общество, 22 окт, 23:13 Кремль заявил о надежде на продление СНВ-3 и устранение разногласий Политика, 22 окт, 23:10
Финансы ,  
0 

FT узнала о «зеркальных сделках» Danske Bank с россиянами на €8,5 млрд

В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк люди были посредниками
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank, который уже стал причиной перемен в руководстве кредитной организации, привел к раскрытию новых подробностей дела: британская газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел «зеркальные сделки» своих российских клиентов на сумму от €6 до €8,5 млрд. Это следует из внутренней записки Danske Bank, с которой ознакомилось издание.

​Указанная сумма была выведена через датский банк в 2013 году. В документе говорится, что банкиры не знали личностей конечных клиентов. В ходе «зеркальных сделок» россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте. Газета отмечает, что такие операции хоть и не противоречат закону, но являются «красным флагом» для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Внутренняя записка банка показала, что в 2013 году организация заработала €10 млн на «зеркальных сделках», в которых использовались российские гособлигации. Именно то, что сделки совершались с государственными бондами, позволяло клиентам совершать международные платежи «быстрее, дешевле и надежнее».

«Существует потенциальный репутационный риск, который заключается в том, чтобы оказаться замешанным в содействии отмыванию денег из России. В любом случае это риск, с которым мы сталкиваемся и в других частях наших продуктов для нерезидентов, где естественный валютный поток всегда идет из России. Учитывая высокий доход от совершения таких сделок, прибыль от такого риска очень привлекательна», — говорится в документе.

Представители Danske Bank отказались от комментариев. Издание подчеркивает, что записка, с которой оно ознакомилось, не датирована. Скандал вокруг банка начался после того, как в СМИ появилась записка, распространенная в октябре 2013 года.

В том докладе говорилось, что сделки проводились с десятью клиентами, которые в свою очередь были посредниками в операции. О конечных адресантах банк не имел никаких данных.

На фоне публикации материала в Financial Times акции Danske Bank упали на 9,39% и достигли минимума за последние четыре года. На 12:02 мск ценные бумаги кредитной организации торговались на уровне 143,7 датской кроны. Минимальным было значение в 10:46 мск — 141,45 датской кроны.

Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Финансы

В четверг, 4 октября, Danske сообщил о том, что Минюст США направил ему запрос на предоставление сведений по делу об отмывании денег через его эстонский филиал. Кредитная организация отметила, что намерена сотрудничать с американскими следователями.

В июле этого года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил жалобу в датскую прокуратуру, в которой сообщил о том, что через отделение Danske Bank в Эстонии выводились деньги из российского бюджета. Эта схема была раскрыта скончавшимся в тюрьме «Матросская тишина» юристом фонда Сергеем Магнитским.

FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
Финансы
Фото:Luke Sharrett / Bloomberg

Позднее аналогичная жалоба поступила от Браудера в эстонскую прокуратуру. В ней основатель британского фонда перечислил имена 26 сотрудников, которые, по его данным, были причастны к операциям с российскими деньгами и действовали в рамках организованной преступной группы. Всего, по предварительным данным, из России и ряда постсоветских стран было выведено $30 млрд.​ Изначальный объем сомнительных транзакций за девять лет оценивали в $3,9 млрд.