Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Финансы ,  
0 

FT узнала о «зеркальных сделках» Danske Bank с россиянами на €8,5 млрд

В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк люди были посредниками
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank, который уже стал причиной перемен в руководстве кредитной организации, привел к раскрытию новых подробностей дела: британская газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел «зеркальные сделки» своих российских клиентов на сумму от €6 до €8,5 млрд. Это следует из внутренней записки Danske Bank, с которой ознакомилось издание.

​Указанная сумма была выведена через датский банк в 2013 году. В документе говорится, что банкиры не знали личностей конечных клиентов. В ходе «зеркальных сделок» россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте. Газета отмечает, что такие операции хоть и не противоречат закону, но являются «красным флагом» для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Внутренняя записка банка показала, что в 2013 году организация заработала €10 млн на «зеркальных сделках», в которых использовались российские гособлигации. Именно то, что сделки совершались с государственными бондами, позволяло клиентам совершать международные платежи «быстрее, дешевле и надежнее».

«Существует потенциальный репутационный риск, который заключается в том, чтобы оказаться замешанным в содействии отмыванию денег из России. В любом случае это риск, с которым мы сталкиваемся и в других частях наших продуктов для нерезидентов, где естественный валютный поток всегда идет из России. Учитывая высокий доход от совершения таких сделок, прибыль от такого риска очень привлекательна», — говорится в документе.

Представители Danske Bank отказались от комментариев. Издание подчеркивает, что записка, с которой оно ознакомилось, не датирована. Скандал вокруг банка начался после того, как в СМИ появилась записка, распространенная в октябре 2013 года.

В том докладе говорилось, что сделки проводились с десятью клиентами, которые в свою очередь были посредниками в операции. О конечных адресантах банк не имел никаких данных.

На фоне публикации материала в Financial Times акции Danske Bank упали на 9,39% и достигли минимума за последние четыре года. На 12:02 мск ценные бумаги кредитной организации торговались на уровне 143,7 датской кроны. Минимальным было значение в 10:46 мск — 141,45 датской кроны.

Минюст США начал расследование по отмыванию средств в Danske Bank
Финансы

В четверг, 4 октября, Danske сообщил о том, что Минюст США направил ему запрос на предоставление сведений по делу об отмывании денег через его эстонский филиал. Кредитная организация отметила, что намерена сотрудничать с американскими следователями.

В июле этого года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил жалобу в датскую прокуратуру, в которой сообщил о том, что через отделение Danske Bank в Эстонии выводились деньги из российского бюджета. Эта схема была раскрыта скончавшимся в тюрьме «Матросская тишина» юристом фонда Сергеем Магнитским.

FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
Финансы
Фото:Luke Sharrett / Bloomberg

Позднее аналогичная жалоба поступила от Браудера в эстонскую прокуратуру. В ней основатель британского фонда перечислил имена 26 сотрудников, которые, по его данным, были причастны к операциям с российскими деньгами и действовали в рамках организованной преступной группы. Всего, по предварительным данным, из России и ряда постсоветских стран было выведено $30 млрд.​ Изначальный объем сомнительных транзакций за девять лет оценивали в $3,9 млрд.

СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Авторы
Теги

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76)
Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66)
Инвестиции, 16:32
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 22:33
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 22:23
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 22:12
Reuters узнал об исключении из новых санкций запрета на продажу танкеров Политика, 22:00
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 22:00
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
В Генштабе Чехии не исключили вероятность войны с Россией Политика, 21:53
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 21:48
Костя Цзю исключил возможность боя между своими сыновьями-чемпионами Спорт, 21:42
Зачем компания Softline разделила бизнес РБК и Softline, 21:37
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:25
Туск вновь возглавит правительство Польши Политика, 21:24
Аргентина проведет саммит по Украине Политика, 21:18
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 21:14