QIWI Банк направил в суд иск к своим владельцам
QIWI Банк направил иск в суд против АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc.
Подробности иска в карточке дела пока не приводятся. Сам банк находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — та получила управление над ним после того, как ЦБ отозвал лицензию банка 21 февраля.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — объяснял ЦБ. Регулятор выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. ЦБ использовал эту крайнюю меру, после того как с конца 2020 года уже несколько раз вводил ограничения на операции с кошельками QIWI.
Представитель QIWI Банка отказался от комментариев. Представитель АСВ пояснил РБК, что иск был подан к собственникам банка «в интересах его кредиторов».
«Комментировать суть иска ГК «АСВ» считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом», — добавил он.
Средства клиентов QIWI находились не на вкладах, которые страхуются по закону, а в основном на электронных кошельках, АСВ оценивало их объем в 4,4 млрд руб. Агентство ранее сообщало, что работает над упрощением процедуры подачи заявлений на возмещение средств и считает, что у банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.
В январе QIWI запустила процесс реструктуризации и объявила о продаже российских активов — QIWI Банка, «QIWI Кошелька», Qiwi Business, системы денежных переводов Contact и других проектов. Бизнес в России был консолидирован в АО «Киви» и продан гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.
Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков, — в этой структуре остался международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. Сделка была оценена в 23,75 млрд руб. 30 января 2024 года QIWI объявила о ее завершении.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
