Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Спорные и опасные советы Роструда про прием, перевод, увольнение Pro, 12:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:07
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:01
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:01
Акции «Газпрома» подорожали на 5% на новости о рекордной чистой прибыли Инвестиции, 11:59
Швыдкой почтил память Синдзо Абэ на церемонии госпохорон. Видео Политика, 11:58
ЦБ введет в бухучет банков цифровой рубль Крипто, 11:56
Глава Северной Осетии допустил введение режима ЧС на границе с Грузией Общество, 11:52
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Продажи жилья в Москове в августе сравнялись с августом 2021 года Пресс-Центр, 11:48
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
МИД Чехии назвал условие для допуска российских игроков НХЛ в страну Спорт, 11:34
Приложение сервиса объявлений «Юла» пропало из App Store Технологии и медиа, 11:29
От амигдалы до иммунитета: как стресс влияет на наш организм Pro, 11:28 
В Госдуму внесли проект об отмене пеней за долги мобилизованных по ЖКХ Недвижимость, 11:27
Финансы ,  
0 

Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Претензии американских налоговиков связаны с подачей недостоверных документов
Олег Тиньков по решению суда должен был передать полиции и суду российский паспорт, кипрское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии. Тиньков должен отмечаться в полиции трижды в неделю, сказали РБК в суде
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК. Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card). Представитель суда подтвердил это РБК.

Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Бизнес
Олег Тиньков

Претензии американских налоговиков

Претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Об этом 27 февраля сообщила сама TCS Group в раскрытии информации на Лондонской бирже, где торгуются бумаги компании. Она не разъяснила сути претензий, сообщив лишь, что «дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов». Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, Тиньков их посещает, говорилось в сообщении. «Ситуация не влияет на операционные компании группы «Тинькофф», — отмечала TCS.

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США
Финансы
Фото:Наталья Селиверстова / РАИ Новости

Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов

Позднее британская газета Daily Express сообщила, что американские власти выдали предварительный ордер на арест Тинькова и 28 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. США обвиняют Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. По данным издания, Тиньков остался на свободе, выплатив залог в размере £20 млн. Бизнесмен находится под электронным контролем и ограничен в передвижениях: он не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00. Он также не может посещать аэропорты и не должен выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Ему следует сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции, писала Daily Express. Эти детали подтверждаются материалами дела и комментарием суда.

TCS Group также частично подтвердила эту информацию, отметив, что Тиньков будет в Лондоне на время судебных разбирательств, так как внес залог после выдачи ордера на его задержание (сумму залога холдинг не уточнил).

Суть обвинений

В материалах суда, с которыми ознакомился РБК, говорится, что американские власти заинтересовал период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков, как указано в документе, «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США. Представитель суда это подтвердил.

Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году, заявили ранее в TCS. IRS указала Тинькова в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, только в октябре 2017 года.

В судебных документах есть указание на второй раздел британского закона о мошенничестве 2006 года (Fraud Act 2006) — мошеннические действия с помощью недостоверного документа, а также на ст. 74 британского закона об экстрадиции 2003 года, описывающую основания для выдачи лиц, задержанных по ордеру. В суде это подтвердили.

Олег Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день Вестминстерский магистратский суд в 10:00 проведет следующее заседание по делу.

«Условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере £20 млн, передачу идентификационных карт и паспорта», — сообщил РБК представитель Вестминстерского магистратского суда. Он уточнил, что Тиньков обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы, отчитываться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 по понедельникам, средам и пятницам.

Комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, сказал представитель суда. В Британии действуют два типа электронного мониторинга — в первом случае устройство проверяет, находится ли человек в том месте, где должен находиться во время комендантского часа, во втором — собирает информацию о местах, которые он посещает. Обычно маячок крепится к лодыжке.

Как может развиваться дело

«По сути, сейчас английский суд решает, подпадают ли те деяния, в совершении которых Тинькова обвиняют в США, под понятие extradition offence по законодательству Великобритании», — рассуждает партнер FTL Advisers Дарья Невская. — Чтобы экстрадировать человека из Великобритании в страну второй категории (США), нужно, чтобы данное лицо совершило умышленное действие на территории страны второй категории, это действие признавалось преступлением на территории обеих стран, а на территории Великобритании наказание за него подразумевало бы лишение свободы на срок от 12 месяцев».

Указание на закон Великобритании о мошенничестве приведено в документах суда, так как предоставление заведомо ложных сведений считается по законодательству Великобритании мошенничеством, обращает внимание Невская. «Соответственно, предоставление заведомо ложной информации и документов налоговой службе США подпадает под определение мошенничества по законодательству Великобритании», — делает вывод она.

То, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации, допускает и руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. «При этом определить по [фигурирующей в документах] фразе, насколько существенны обвинения, сложно. С точки зрения оценки капитала может возникнуть интересный момент, если, допустим, налоговый орган США и налогоплательщик расходятся в оценке его состояния. Прирост активов в США может облагаться налогами», — замечает юрист.

Претензии к Тинькову могут быть связаны с exit tax (налог на экспатриацию) или с выявлением недостоверных сведений в налоговых декларациях, предполагает Невская: «Exit tax применяется для тех лиц, у которых, в частности, размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности составляет более $2 млн. Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за период последних пяти лет до даты выхода из гражданства. Возможно, вопросы возникли применительно к содержанию данных деклараций».

«Вид на жительство в Италии также может свидетельствовать о том, что Тиньков мог получить специальное налоговое резидентство Италии с гражданством Кипра, которое позволяет состоятельным лицам, уплачивая €100 тыс. в год, не уплачивать итальянские налоги на доходы от любых иностранных источников», — сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"