Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В заваленной мусором квартире в Петербурге нашли мертвого мужчину Общество, 19:06 «Ливерпуль» объявил о переходе Алькантары из «Баварии» Спорт, 19:05 Росстат зафиксировал резкий рост бедности среди россиян на пике пандемии Экономика, 19:05 TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения Общество, 19:01 Ведущие природоохранные выставки прошли в «Крокус Экспо» Пресс-релиз, 19:00 Задержанный в Минске оппозиционер Максим Знак объявил голодовку Политика, 18:52 Два матча хоккейного «Локомотива» перенесены из-за угрозы COVID-19 Спорт, 18:43 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать торговлю РБК и Refinitiv, 18:43 Собянин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом Общество, 18:39 ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника Общество, 18:34 Выбираем полезные гаджеты для веганов и зожников Стиль, 18:32 Фигурист получил сотрясение мозга при падении на Кубке России Спорт, 18:31 1200% дохода в криптовалюте и санкции за кражу $16,8 млн. Новости недели Крипто, 18:23 Франц Клинцевич лишился звания сенатора Политика, 18:15
Финансы ,  
0 

Raiffeisen Bank проверит данные расследования об офшорах «Тройки Диалог»

В журналистском расследовании OCCRP об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог» фигурировал Raiffesen Bank. В банке заявили, что соблюдают все требования по борьбе с отмыванием денег
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Raiffeisen Bank International проводит внутреннее расследование после того, как СМИ опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом заявили РБК в пресс-службе банка.

«В прошлом некоторые из этих утверждений уже подвергались интенсивному расследованию в банке со стороны регулирующих и правовых органов и были признаны необоснованными», — заявили РБК в пресс-службе.

«Raiffeisen Bank International выполняет все требования по борьбе с отмыванием денег. Ее системы и процессы соблюдения регулярно пересматривались и продолжают пересматриваться внешними сторонами и подтверждаются на предмет соответствия правовым требованиям», — добавил собеседник РБК.

OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
Общество
Рубен Варданян

Накануне OCCRP опубликовал данные расследования, в которых говорилось, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему, в которую входило 70 офшоров со счетами в Литве. Посредниками «Тройки» журналисты называют Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. При помощи схемы средства переводились в разные организации за границей, в том числе в благотворительный фонд принца Чарльза. В OCCRP оценивают объем финансовых операций в $4,6 млрд.

Среди получателей средств OCCRP указывает людей из окружения Варданяна, членов семьи бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова и виолончелиста Сергея Ролдугина, о дружбе с которым рассказывал президент Владимир Путин.

Акции Raiffeisen Bank упали на 10% на фоне расследования OCCRP
Финансы
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

На фоне расследования акции Raiffeisen Bank International упали на 10%. В Кремле заявили, что фискальные ведомства могут оценить достоверность публикаций о «Тройке Диалог».

В подразделение прокуратуры Австрии по борьбе с коррупцией 5 марта поступила жалоба о подозрении в отмывании денег, в том числе в адрес Raiffeisen Bank International. Об этом заявили Reuters в прокуратуре, отказавшись сообщить, кто подал жалобу. В банке в беседе с РБК рассказали, что сейчас не имеют никакой дополнительной информации о содержании жалобы и не знакомы с конкретными утверждениями.

Агентство Bloomberg со ссылкой на австрийские СМИ сообщало, что в прокуратуру обратился британский инвестиционный фонд Hermitage Capital.