FT узнала о роли Lloyds в обходе санкций против Ирана
Иран обходил американские санкции при помощи двух крупнейших банков Великобритании — Lloyds и Santander (принадлежит испанской Santander Group), сообщает Financial Times.
Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, банки обслуживали счета британских подставных компаний, которые на самом деле принадлежали иранской нефтехимической компании Petrochemical Commercial Company (РСС). Это предприятие, а также ее британская «дочка» PCC UK с 2018 года находятся под санкциями США. В Вашингтоне считают, что компания была частью сети, которую Соединенные Штаты обвиняют в сборе сотен миллионов долларов для подразделений иранского Корпуса стражей Исламской революции, а также финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.
Несмотря на это, британское подразделение, чей офис находится в лондонском фешенебельном районе Белгравия, продолжало работать, используя сложную сеть подставных компаний в Соединенном Королевстве и других странах, в том числе в Китае. Факт владения она скрывала при помощи «доверительных соглашений» и номинальных директоров. Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей и имела счет в Santander UK, еще одна, Aria Associate, — в Lloyds.
В PCC UK не ответили на запрос FT. В Lloyds Banking Group и Santander заявили, что не могут комментировать действия клиентов, но соблюдают санкционные ограничения.
FT отмечает, что новости о роли британских банков в обходе санкций против Ирана появились после того, как Великобритания присоединилась к авиаударам США по позициям йеменских хуситов, которых поддерживает Тегеран. В конце января Лондон и Вашингтон ввели санкции против членов этого движения, которые причастны к нападениям на торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Осенью Госдеп США заявил, что готовит новые меры против иранского нефтегазового сектора на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Европейские банки, которых признали виновными в нарушении санкций США против Ирана, были вынуждены выплатить крупные штрафы: например, в 2019 году Standard Chartered оштрафовали на $1 млрд, а UniCredit — на $1,3 млрд.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
