Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  

Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты

Заместитель директора службы Герман Негляд рассказал, что в России фиксируются факты использования цифровых денег в целях финансирования терроризма

Самые популярные криптоваюты, которые в России используются в преступных целях, в том числе для финансирования терроризма, это Bitcoin, Ethereum и Monero. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, служба активно взаимодействует с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

«У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например», — отметил Негляд.

Также вчера он выступил в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. Замдиректора Росфинмониторинга подчеркнул, что служба будет дополнительно отслеживать операции, следующие после перевода криптовалют (например, биткоинов) в рубли, передает Regnum.

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях», — добавил Негляд.

По его словам, с октября Росфинмониторинг совместно с ЦБ будет выделять отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Росфинмониторингом принять меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств и цифровых финансовых активов. Глава государства заявил, что преступники все чаще используют ЦФА.

В конце февраля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Чиханчин рассказывал, что механизм способен не просто анализировать криптотранзакции, но и выявлять признаки, указывающие на преступную составляющую сделки.

Глава ВТБ назвал биткоин «обреченным»

Reuters узнал о подготовке властями Индии запрета криптовалют

В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48
Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме» Общество, 12:45
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39
Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине Политика, 12:38
В Туве девочка «от скуки» предложила незнакомой женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25
Электрический кроссовер Kia EV9 стал «Всемирным автомобилем года» Авто, 12:23
Politico узнала о нехватке мин для строительства укреплений ВСУ Политика, 12:22
Как списать компьютеры без претензий со стороны налоговой Pro, 12:18
Ларри Финк рассказал о перспективах крипторынка с позиции BlackRock Крипто, 12:15
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 12:10
Главное Курсы