Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты
Самые популярные криптоваюты, которые в России используются в преступных целях, в том числе для финансирования терроризма, это Bitcoin, Ethereum и Monero. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, служба активно взаимодействует с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
«У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например», — отметил Негляд.
Также вчера он выступил в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. Замдиректора Росфинмониторинга подчеркнул, что служба будет дополнительно отслеживать операции, следующие после перевода криптовалют (например, биткоинов) в рубли, передает Regnum.
«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях», — добавил Негляд.
По его словам, с октября Росфинмониторинг совместно с ЦБ будет выделять отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Росфинмониторингом принять меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств и цифровых финансовых активов. Глава государства заявил, что преступники все чаще используют ЦФА.
В конце февраля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Чиханчин рассказывал, что механизм способен не просто анализировать криптотранзакции, но и выявлять признаки, указывающие на преступную составляющую сделки.
— Глава ВТБ назвал биткоин «обреченным»
— Reuters узнал о подготовке властями Индии запрета криптовалют
— В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год