Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
0 

Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты

Заместитель директора службы Герман Негляд рассказал, что в России фиксируются факты использования цифровых денег в целях финансирования терроризма

Самые популярные криптоваюты, которые в России используются в преступных целях, в том числе для финансирования терроризма, это Bitcoin, Ethereum и Monero. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, служба активно взаимодействует с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

«У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например», — отметил Негляд.

Также вчера он выступил в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. Замдиректора Росфинмониторинга подчеркнул, что служба будет дополнительно отслеживать операции, следующие после перевода криптовалют (например, биткоинов) в рубли, передает Regnum.

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях», — добавил Негляд.

По его словам, с октября Росфинмониторинг совместно с ЦБ будет выделять отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Росфинмониторингом принять меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств и цифровых финансовых активов. Глава государства заявил, что преступники все чаще используют ЦФА.

В конце февраля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Чиханчин рассказывал, что механизм способен не просто анализировать криптотранзакции, но и выявлять признаки, указывающие на преступную составляющую сделки.

Глава ВТБ назвал биткоин «обреченным»

Reuters узнал о подготовке властями Индии запрета криптовалют

В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
ВТБ предложит клиентам вклады с привязкой к ставке ЦБ Финансы, 11:00
ВТБ решил расширить сеть «легких» офисов Бизнес, 11:00
Почему Сэм Альтман и другие стремятся создать AGI и что это такое Pro, 10:56
Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении России Политика, 10:49
Месси на последних секундах спас «Интер Майами» от поражения Спорт, 10:39
Разум героя: что стоит за поведением альтруистов — Psychology Today Pro, 10:38
«Ведомости» узнали, что кабмин поддержал создание гибридных колоний Общество, 10:32
Акции ряда российских компаний снизились после подпадания под санкции США Инвестиции, 10:25
Соперница Трампа лишилась поддержки одного из богатейших американцев Политика, 10:21
Пушилин допустил восстановление Авдеевки Политика, 10:21
Россиянин вошел в топ-3 игроков дня НХЛ после повторения рекорда Овечкина Спорт, 10:19
Экстрадиция из ОАЭ: у властей на это есть 30 дней, затем должны отпустить Pro, 10:19
В России запретят 19 пищевых добавок Общество, 10:15
Получившего 18 лет экс-бойца «Альфы» начали судить по делу об убийстве Общество, 10:12
Главное Курсы