АСВ потребовало взыскать убытки с миллиардера Тимура Турлова
Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из АО КБ «Ассоциация», сообщило АСВ в своем телеграм-канале.
АСВ подчеркнуло, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отметило агентство.
Ответчиком будет контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. По оценке Forbes, в 2022 году он занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.
Турлов заявил РБК, что узнал о претензиях со стороны АСВ из СМИ. По его словам, у него нет «официальных подтверждений» наличия иска от АСВ.
«Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации», — сказал он.
Турлов предположил, что «речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний».
Штаб-квартира Freedom Holding находится в Алма-Ате. По данным Companiesmarketcap, рыночная капитализация компании на 13 марта составляла $4,4 млрд. За год она выросла на 4,55%.
Компания предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Ее специализация — американский рынок ценных бумаг.
В октябре 2022 года Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс». В сообщении говорилось, что за российские активы Максим Повалишин, который тогда занимал пост замгендира «Фридом Финанс», заплатит приблизительно $33 млн, а также переуступит обязательства холдинга перед российской «Фридом» по отсроченному платежу на сумму около $107 млн за выкуп казахстанской «Фридом Финанс» в рамках корпоративной реструктуризации.
Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.
В октябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводили расследование в отношении Freedom Holding миллиардера из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который был связан с находящимися под санкциями лицами. В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research обвинила компанию в обходе санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и злоупотреблениях средствами своих клиентов.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
