Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
У сгоревших складов под Винницей нашли 2,8 тыс взрывоопасных предметов 09:08, Общество Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди 08:29, Политика В Одесской области военного заподозрили в изготовлении и продаже бомб 08:23, Общество На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3 07:53, Общество Дипломатический квартал Кабула попал под ракетный обстрел 06:41, Политика Spiegel рассказал о неспособности НАТО отразить возможный удар России 05:47, Политика Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тыс. 05:17, Бизнес Встречавшиеся с сыном Трампа россияне поговорили с комиссией Сената США 04:55, Политика Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 04:41, Политика В Омской области в результате ДТП погибли три человека 03:56, Общество США призвали иракских курдов и Багдад к снижению напряженности 03:18, Политика Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии 02:42, Политика В Афганистане в результате теракта в двух мечетях погибли 72 человека 02:14, Политика В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских 01:58, Политика Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358 01:50, Политика Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа 01:16, Политика Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия 00:40, Общество В Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи 00:40, Общество Задержанного в Испании по запросу США хакера заочно арестовали в России 20 окт, 23:53, Технологии и медиа Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд 20 окт, 23:32, Экономика Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР 20 окт, 23:22, Политика Польская полиция не сочла нападение мужчины с ножом в ТЦ терактом 20 окт, 22:32, Общество СМИ сообщили об эвакуации из главного здания МГУ 2 тыс. человек 20 окт, 22:17, Общество Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой лишилась работы 20 окт, 22:16, Общество СМИ сообщили о гибели 16 силовиков при перестрелке с боевиками в Египте 20 окт, 21:51, Общество ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб. 20 окт, 21:46, Бизнес Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове 20 окт, 21:40, Общество Власти ЕС пришли с «проверкой» в штаб-квартиру BMW 20 окт, 21:32, Бизнес
В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.
Общество, 23 ноя, 2015 11:18
0
В Москве задержали подпольных банкиров за вывод в тень 10 млрд руб.
Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Их подозревают в обналичивании, транзите и выводе денег за границу
Фото: Lori

​​Московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Она рассказала, что задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. По данным полиции, в период с 2012 по 2015 годы они совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых превысил 10 млрд руб. Алексеева отметила, что доход злоумышленников от этих операций составил больше 400 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.

Представитель министерства добавила, что в банковской ячейке одного из фигурантов были обнаружены 52 млн руб. наличными, ключи от дорогих спортивных автомобилей и документы на них. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 160 млн руб.

Согласно подсчетам Global Financial Integrity, только в 2010–2012 годах из России незаконно было выведено более чем по $140 млрд в год.Общий объем средств, выведенных в 1994–2012 годах из России в обход установленных законом правил, составил более $1,341 трлн., говорилось в отчете.

В начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре​ года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб.

В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.