Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Виктор Бирюков — о цифровых правах и проблеме роста трафика в сети Партнерский материал, 19:14 Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж Общество, 19:07  Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании Бизнес, 19:03 Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты Общество, 19:01 Бомбардировки, ставка и IPO Airbnb: 5 важных для инвестора событий недели Quote, 18:58 От рубина до магмы: выбираем часы в красном оттенке Стиль, 18:58 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 18:56 Додон заявил о предварительной договоренности с Россией о поставках газа Бизнес, 18:52 Роскомнадзор ограничил доступ к HyperComment за оскорбление флага Общество, 18:48 В Госдуме назвали Deutsche Welle способ избежать претензий Генпрокуратуры Политика, 18:47 Bitcoin снова подорожал: когда криптовалюта достигнет отметки в $11 тыс. Крипто, 18:45 Бывший президент РФС не увидел ни одного основания для заявки Кокорина Спорт, 18:43 В Воронеже неизвестный попытался ограбить Сбербанк Общество, 18:38 Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана Политика, 18:23
Общество ,  
0 
В Москве задержали трех подпольных банкиров за вывод 17 млрд руб.
Столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. На этом «банкиры» заработали более полумиллиарда рублей
Фото: «РИА Новости»

О задержании за незаконную банковскую деятельность трех человек сообщается на сайте МВД.

По словам представителя ведомства Елены Алексеевой, с 2012 года «банкиры» выводили капитал за рубеж, обналичивали денежные средства и занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. По информации МВД, комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции.

Преступники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Алексеева отметила, что доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.

МВД возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудники полиции провели более 40 обысков. Один из задержанных помещен под подписку о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Согласно прошлогоднему отчету Совета по финансовой стабильности при «Большой двадцатке», объем «теневого банкинга» в мире в 2013 году составил $75 трлн. Россия была названа в числе стран, в которых данный сектор теневой экономики рос самыми высокими темпами (25% прироста по сравнению с 2012 годом).

О последнем по времени случае раскрытия группировки «черных банкиров» стало известно около двух недель назад — тогда МВД сообщило о преступной группе, которая незаконно вывела из-под налогового контроля более 2,5 млрд руб. В результате «банкиры» за 2 года заработали 73 млн руб.