Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики.
Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.
Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.
В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.
Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.