Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд руб.

В Москве полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным правоохранителей, за 4 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб.
Фото: Lori
Фото: Lori

​Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики.

Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
15 июля — последний день для уплаты налога по 3-НДФЛ. Как это сделать Инвестиции, 07:20
Минпросвещения установит единое время контрольных в российских школах Общество, 07:19
Над Россией за ночь сбили 86 дронов Политика, 07:18
В Мексике 10 человек получили по 141 году тюрьмы за убийства и похищения Общество, 07:08
Один человек погиб в ДТП в Приморском крае Общество, 07:06
Почему выходов иностранцев все меньше, а взносов со сделок все большеПодписка на РБК, 07:00
Войны, беженцы, адская жара: что ждет мир в ближайшие десятилетияПодписка на РБК, 07:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России Политика, 06:46
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов Общество, 06:23
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram Технологии и медиа, 06:01
CNN узнал, что Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок Киеву Политика, 06:00
Зеленский поручил «активизировать все контакты» с Вашингтоном Политика, 05:25
Bloomberg узнал о желании ЕС создать фонд в €100 млрд для поддержки Киева Политика, 04:53
В Петербурге студентка собрала ₽5 млн на выпускной и исчезла Общество, 04:22