Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд руб.

В Москве полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным правоохранителей, за 4 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб.
Фото: Lori
Фото: Lori

​Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики.

Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4)
Инвестиции, 17:18
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22)
Инвестиции, 17:18
Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭК от атак Политика, 21:46
Россиянка победила украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» Спорт, 21:31
LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей» Общество, 21:19
Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова Общество, 21:16
Почему США обвинили Россию в развертывании космического оружия Политика, 21:12
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы Спорт, 21:01
Путин разрешил Американ Экспресс Банку самоликвидироваться Бизнес, 20:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в элите Спорт, 20:57
На Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт Политика, 20:54
Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу Спорт, 20:39
Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA Политика, 20:34
Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты Бизнес, 20:31
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 20:18
Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора» Политика, 20:06