Лента новостей
Азербайджан обвинил Армению в провокациях из-за игрока «Арсенала» Политика, 02:12 Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России Спорт, 02:10 НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области Общество, 01:45 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 01:39 Пассажиры сообщили детали инцидента с застрявшими поездами в метро Москвы Общество, 01:36 Сборная Канады победила команду США в чемпионате мира по хоккею Спорт, 00:55 Движение в метро Москвы восстановили после сбоя из-за застрявших поездов Общество, 00:43 Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии Экономика, 00:20 СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400 Политика, 00:17 Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата Политика, 00:03 Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти» Бизнес, 21 мая, 23:48 Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019 Спорт, 21 мая, 23:36 Сборная России выиграла у Швеции и заняла первое место в группе на ЧМ Спорт, 21 мая, 23:30 Жена Боярского Лариса Луппиан стала худруком театра им. Ленсовета Общество, 21 мая, 23:21
Финансы ,  
0 
Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд руб.
В Москве полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным правоохранителей, за 4 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб.
Фото: Lori

​Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики.

Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.