Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 11:30
Южная Корея заблокирует незарегистрированные иностранные криптобиржи Крипто, 11:30
Жилье для семьи: можно ли в Москве недорого купить трешку Недвижимость, 11:26
Мьянма решила покупать бензин в России Экономика, 11:26
Москва бросила на борьбу с пожарами сводные отряды поливомоечной техники Общество, 11:18
Сложное на пальцах. Как разблокировать иностранные ценные бумаги Pro, 11:13
В России выявили более 35 тыс. заболевших COVID Общество, 11:12
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 11:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Юристы оценили последствия шутки Маска о «Манчестер Юнайтед» Бизнес, 11:07
Число выданных с начала года ипотечных кредитов в России снизилось на 43% Недвижимость, 11:07
Минтранс Подмосковья предупредил о низкой видимости на дорогах Общество, 11:06
В «Локомотиве» отреагировали на сообщения о приходе Газизова в клуб Спорт, 11:03
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 10:56
Как закрыть ИП или ООО, находясь за границей Pro, 10:44
Финансы ,  
0 

Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд руб.

В Москве полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным правоохранителей, за 4 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб.
Фото: Lori
Фото: Lori

​Обыск у участников преступной группы произошел еще 29 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. По ее словам, полиция установила, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд руб. были выведены в теневой сектор экономики.

Алексеева уточнила, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Операции по обналичиванию денежных средств происходили в нескольких российских регионах, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областях. Деньги перевозили в Москву на самолете, после чего принимали на бронированных автомобилях.

Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб. По данным правоохранителей, они ежедневно выдавали более 150 млн руб. наличными.

В ходе обыска у подозреваемых были изъяты печати фиктивных организаций и более 150 млн руб.

Согласно данным Центробанка на конец сентября, оборот теневой обналички за 2013–2015 годы составил около 3,7 трлн руб. За первое полугодие 2015 года Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб., а через банки — примерно в 200 млрд руб.

Авторы
Теги