Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали трех подпольных банкиров за вывод 17 млрд руб.

Столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров, которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. На этом «банкиры» заработали более полумиллиарда рублей
Фото:  «РИА Новости»
Фото: «РИА Новости»

О задержании за незаконную банковскую деятельность трех человек сообщается на сайте МВД.

По словам представителя ведомства Елены Алексеевой, с 2012 года «банкиры» выводили капитал за рубеж, обналичивали денежные средства и занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц. По информации МВД, комиссионное вознаграждение составляло 2,5–3,7% от каждой незаконной транзакции.

Преступники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Алексеева отметила, что доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.

МВД возбудила уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудники полиции провели более 40 обысков. Один из задержанных помещен под подписку о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Согласно прошлогоднему отчету Совета по финансовой стабильности при «Большой двадцатке», объем «теневого банкинга» в мире в 2013 году составил $75 трлн. Россия была названа в числе стран, в которых данный сектор теневой экономики рос самыми высокими темпами (25% прироста по сравнению с 2012 годом).

О последнем по времени случае раскрытия группировки «черных банкиров» стало известно около двух недель назад — тогда МВД сообщило о преступной группе, которая незаконно вывела из-под налогового контроля более 2,5 млрд руб. В результате «банкиры» за 2 года заработали 73 млн руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17 Технологии и медиа, 06:25
FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС Политика, 06:23
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова» Политика, 05:48
Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Политика, 05:26
МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью Политика, 05:21
Российский боксер лишился титула во втором бою после смены гражданства Спорт, 05:03
Байден заявил, что ожидает от Маккарти полной приверженности помощи Киеву Политика, 04:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине Политика, 04:24
В дагестанском селе потушили пожар, разрушивший 20 строений Общество, 04:20
В шестом регионе Украины за ночь прогремели взрывы Политика, 04:19
В России ущерб от преступлений за 8 месяцев составил более ₽351 млрд Общество, 03:56
Конгресс США утвердил проект бюджета без помощи Украине Политика, 03:38
Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов Общество, 03:17
В Минобороны Чехии допустили запуск производства винтовок на Украине Политика, 02:46